Площадка «Тюменьстальмоста»
Фото: vsluh.ru
Так, управление Росфинмониторинга, который также называют финансовой разведкой, уже привлечено в качестве третьего лица по заявлению конкурсного управляющего «Тюменьстальмоста» о привлечении Александра Забарского к субсидиарной ответственности в размере 3,79 млрд рублей.
Как пояснила «Правде УрФО» арбитражная управляющая Елена Рыбасова, сумма претензий сформирована из целого перечня сделок, среди которых прекращение участия в других активах, поручительства, операции с векселями.
Например, к подобным сделкам антикризисным менеджером был отнесен выход «Тюменьстальмоста» из состава участников ООО «ТС Мост» и выплата предприятию не рыночной цены доли в размере 2,8 млн рублей, а ее стоимости по показателям 2016 года – 234,3 тыс. рублей. К убыткам на 1,56 млрд, по мнению конкурсной управляющей, привели поручительства тюменского завода за отвечающие признакам неплатежеспособности ООО «СП Фоника» и ООО «Мостострой-12». Кроме того, в сумму претензий к Забарскому легли векселя ООО «АрктикСтройМост», которые не были переданы арбитражнику. Сумма убытка в этом случае была оценена в 1,27 млрд. Напомним, ранее «Правда УрФО» уже подробно сообщала о сомнительных операциях с ценными бумагами, в которых фигурировали и «АрктикСтройМост», и «Мостострой-12», известные по строительству моста через реку Надым, возведенного в рамках Северного широтного хода. Еще почти миллиард убытков сформировало сторнирование объемов работ, выполненных «Тюменьстальмостом» для ООО «УК БСМ» (Москва), принятие долгов за «Мостострой-12» и непредъявление столичной компании к оплате работ.
При этом Елена Рыбасова подчеркнула, что оспаривание сделок, заключенных Забарским, продолжается, и не исключено, что этот перечень будет дополнен.
На текущий же момент суд предложил Росфинмониторингу собрать и проанализировать информацию о тюменском предприятии на признаки операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
«Тюменьстальмост» принимал участие в строительстве ряда объектов, финансирование которых в конечном итоге осуществлялось за счет средств федерального и регионального бюджетов. Сложная система запутанных финансовых схем, созданных вокруг финансирования данных объектов, позволяет суду предположить, что, возможно, имел место быть незаконный вывод и легализация бюджетных средств. Именно по этой причине Арбитражный суд Тюменской области привлек к участию в деле о банкротстве «Тюменьстальмоста» Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу», – отметила конкурсная управляющая.
Добавим, что в рамках этого же заявления суд предложил пограничному Управлению ФСБ России по Курганской и Тюменской областям предоставить информацию о пересечении границы РФ иностранным гражданином – Петером Валзером (Княжество Лихтенштейн) с 2010 года по настоящее время.
«Одной из ключевых организаций в холдинге предприятий, принадлежащих Забарскому, являлось АО «Фоника» (Phonica Aktiengesellschaft) (Лихтенштейн). Она зачастую выступала стороной и гарантом в многочисленных российских сделках и международных контрактах с участием группы компаний бизнесмена, через нее осуществлялись значительные финансовые операции холдинга. Как показывает выписка из торгового реестра управления юстиции Княжества Лихтенштейн, в последнее время единственным членом правления данной организации являлся Петер Вальзер, гражданин Лихтенштейна. Полагаю, суду не безынтересно установить, насколько в действительности данный господин участвовал в финансово-хозяйственной деятельности холдинга, и какова его роль в этом», – пояснила ситуацию управляющая.
Напомним, что Phonica Aktiengesellschaft также уже фигурировала в материалах «Правды УрФО», в частности, когда сообщалось о масштабных схемах по сокращению отчислений в бюджет, выявленных ФНС ЯНАО, и доначислении СП «Фоника» 1,3 млрд рублей налогов.
Решил арбитраж Тюменской области привлечь Росфинмониторинг и к другим разбирательствам, проходящим в рамках банкротства «Тюменьстальмоста». Речь идет о требованиях ООО «Амурстальконструкция» к тюменскому заводу более чем на 180 миллионов рублей.
Мост через реку Зея
Фото: 1520.ru
Примечательно, что «Амурстальконструкция» уже фигурировала в банкротных делах компаний, связанных с Забарским. Например, в разбирательствах о несостоятельности СП «Фоника», конкурсный управляющий которого добился ареста имущества фирмы из Амурской области.
Как следовало из материалов дела, СП «Фоника» в 2016 году продало перечень транспортных средств ТОО «Мостострой-12» (Казахстан), которое в свою очередь реализовало их «Амурстальконструкции». Пытаясь оспорить эти сделки, управляющий указывал, что генеральным директором ООО «Амурстальконструкция» являлся Сергей Полевиков, к прочему, он же был главой СП «Фоника» на момент отчуждения и передачи техники. Также антикризисный менеджер настаивал и на аффилированности ТОО «Мостострой-12» к Полевикову. Добавим, что Сергей Полевиков являлся бизнес-партнером Александра Забарского и участвовал с ним в целом перечне конфликтов.
Как рассказывает конкурсная управляющая тюменского завода, заявления по вероятным нарушениям на предприятии подавались в правоохранительные органы неоднократно.
«По ним проводились процессуальные действия, но в большей своей части в возбуждении уголовных дел было отказано, поскольку правоохранительные органы посчитали, что данные отношения и обстоятельства находятся в плоскости гражданских, а не уголовных правонарушений. Не исключаю, что новые вскрывающиеся факты и возрастающий интерес к действиям фигурантов, в частности, Александра Забарского в связи с его личным банкротством, может заставить пересмотреть данную точку зрения», – делится мнением конкурсная управляющая.
Ранее «Правда УрФО» также сообщала об обращении конкурсного управляющего «СП Фоника» Романа Гончарова в правоохранительные органы с заявлением о наличии признаков преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ «Мошенничество», 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве» и 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».
О вероятных мошеннических действиях, связанных с активами Забарского, заявлял и Сбербанк, ранее участвовавший в разбирательствах с бизнесменом. Обвинения банка были озвучены в рамках конфликта вокруг торгово-развлекательного центра «Монпансье» в Санкт-Петербурге.
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев
Фото: Ирина Бужор, «Коммерсантъ»
Но самым резонансным разбирательством, по крайне мере, на текущий момент, с участием Забарского и Полевикова является уголовное дело в отношении экс-главы Удмуртской Республики Александра Соловьева. Чиновника обвинили в получении взяток на общую сумму 139 млн рублей. По версии следствия, Соловьев получил от представителей организаций, осуществлявших строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй, взятки в виде денег и доли участия в коммерческой организации. Концессионером в проекте было ООО «РИК», а ООО «Мостострой-12» – подрядчиком. Согласно данным системы «Контур.Фокус», до 2016 года первое возглавлял Сергей Полевиков, а Александр Забарский на совещаниях в правительстве республики значился как представитель обеих компаний. Как сообщал «Коммерсантъ», Забарский, со ссылкой на слова самого предпринимателя, изначально проходил по этому делу в качестве подозреваемого, но потом получил статус свидетеля.
«Фамилии предпринимателей широко известны конфликтами по всей стране. Не стоит забывать и о разбирательствах вокруг «Корпорации развития» (КР, акционеры – ЯНАО, Тюменская область, ХМАО-Югра. – Прим. ред.), которые еще очень далеки от своего завершения. Так что не удивлюсь, если в скором времени мы узнаем о новых уголовных делах, особенно после того, как к делу подключились спецслужбы», – резюмирует собеседник издания.
«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.
Фото превью пресс-службы главы Удмуртии
2 комментария к “Миллиарды «Тюменьстальмоста» ищут в Лихтенштейне. ФСБ и Росфинмониторинг включили в схемы Забарского”
Когда уже поставят точку и закроют этих мошенников? Или как обычно замнут и в архив? Доведите уже дело до зарешетки.
отрабатывайте свои пятаки сберовские проповедники .
на что вы еще годитесь . сами то то доску через лужу не перекинете . только обгадить готовы предпринимателя