В деле «банка Козицына» обнаружили векселя «Нейвы»

Аффилированные с депутатом Заксобрания Геннадием Ушаковым фирмы не вернули «банку Козицына» 600 млн рублей

Представители депутата Заксобрания Геннадия Ушакова пытаются вернуть контроль над рядом предприятий, одно из которых участвовало в схемах по получению денег банка «Кольцо Урала» (контролируется Андреем Козицыным) через договоры кредитования. Действуя от имени свеженазначенного директором водителя депутата Андрея Ершова, юристы пытаются забрать учредительные документы компаний. О своем визите они рассылают предупреждения от имени Ушакова, формально не занимающего никаких должностей в спорных компаниях. По данным редакции, речь идет об 11 обществах с ограниченной ответственностью. Как минимум одна из них, вероятно, участвовала в сомнительной кредитной схеме – именно на нее перечислялись полученные в банке миллионы рублей, после чего средства выводились на сторонние организации, а изначальный заемщик, ООО «Крот», не погасивший кредиты, выведен на процедуру банкротства.

Депутата свердловского Заксобрания Геннадия Ушакова заподозрили в попытке внешней смены руководства ряда екатеринбургских компаний, в том числе «Холдинг Актив», «Артпроект-сити», «Титан», «Коллекторский центр «Зевс», «Аристо», «Тренд», «Регион стандарт трейд», «Гражданстрой», «Офисный центр «Шевченко 9», «Гарантия» и «Аркадия». Источники редакции отмечают, что последняя фигурировала в схеме по выводу средств из подконтрольного олигарху Андрею Козицыну банка «Кольцо Урала». При этом, по данным редакции «Правды УРФО», юристы при общении с оппонентами путаются в именах своих представителей. В телеграммах с предупреждением о своем визите они указывают отправителем непосредственно Ушакова, но доверенности при этом предъявляются на имя Андрея Ершова (копии документов имеются в распоряжении «Правды УРФО»).

«Андрей Ершов – это личный водитель Ушакова. Он в этих компаниях был назначен на место прежнего руководителя, который занялся выявлением незаконных схем. При этом назначение оспаривается через арбитраж, но вот юристов это, как видите, не останавливает», – пояснил источник издания, знакомый с ситуацией.

Депутат ЗакСо Геннадий Ушаков

Напомним, по данным источников «Правды УРФО» в спецслужбах, сейчас ведется расследование уголовного дела в отношении неустановленного лица. Работой по делу занимаются в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области. «Речь в материалах идет, по сути, о выводе 600 млн рублей», – уточняют собеседники издания.

По их словам, в конце 2013 года Геннадий Ушаков якобы поручил руководству ООО «Крот» получить кредиты на 600 млн рублей. В результате 25 декабря 2013 года было заключено два кредитных договора между ООО «Крот» и КБ «Кольцо Урала» с номерами 3863/клв-13 и 3864/клв-13. Через несколько траншей «Крот» по ним получил 600 миллионов «на пополнение оборотных средств». При этом источники «Правды УРФО» утверждают, что поступавшие деньги практически сразу перечислялись на другое предприятие, якобы также подконтрольное Геннадию Ушакову – ООО «Аркадия». В этой компании на данные средства приобретались векселя банка «Нейва». Ценные бумаги с оформлением всех необходимых сопроводительных документов передавались некоему Максиму Реутову.

«Суть в том, что то ли у Ушакова, то ли у каких-то его фирм были задолженности перед Реутовым, и таким образом исполнялись прежние обязательства. В принципе, в схеме перекредитовки ничего криминального нет, но только после этих сделок «Крот» выводят на банкротство, то есть миллионы «Кольца Урала» банку, вероятнее всего, уже не вернутся. Фактически намеренно создаются условия для невозвращения кредита», – пояснил собеседник издания в спецслужбе.

При этом Геннадий Ушаков признал, что осведомлен о проблемах указанных предприятий, но комментировать обстоятельства претензий структуры Андрея Козицына и силовиков отказался.

По данным «Правды УРФО», сегодня представители Ушакова и подконтрольных ему организаций попытались забрать учредительные документы спорных компаний, в том числе и «Аркадии», через которую уходили средства подконтрольного Козицыну «Кольца Урала».

Андрей Козицын

«В 11 часов утра в офис зашли Ершов с двумя юристами. Предоставили заверенные копии телеграмм на имя прежнего руководства, в котором требовали «подготовить бумаги к передаче», ничем это не обосновывая. В телеграммах, стоит подчеркнуть, указывалось, что документы нужны Ушакову, который, вроде, формально должностей в этих фирмах не занимает. Опять же, доверенности юристы принесли, заверенные Ершовым. Когда у них попытались уточнить, чьи же, в конце-то концов, они представляют интересы, то ответа так и не последовало. «Гости» провели в офисе минут 20, убедились, что нужных им людей нет, после чего составили акт, что они посещали контору, и удалились», – заявил источник «Правды УРФО», считающий, что документы представителям Ушакова потребовались именно из-за уголовного дела.

По словам собеседника издания, среди запрошенных документов имеется также и бухгалтерская отчетность. По ней, подчеркивает источник редакции, можно отследить, куда и как уходили деньги «Кольца Урала», и если речь идет не о добросовестном кредитовании, а о намеренном выводе средств, то, полагает собеседник, заинтересованные лица, вероятно, постараются избежать их попадания в руки следствия».

В пресс-службе «Кольца Урала» на просьбу прокомментировать ситуацию попросили предоставить письменный запрос. На момент подготовки материала ответ получен не был.

«Правда УРФО» будет внимательно следить за развитием событий.

Следите за новостями «Правды УрФО» в наших соцсетях: Telegram-канале, на Дзене, в Одноклассниках и во ВКонтакте.

16 комментариев к “В деле «банка Козицына» обнаружили векселя «Нейвы»”

  1. ВОт как воровать надо — учитесь, пионэры! «Это вам не мелочь по карманам тырить»! С такими бабосами его любая Мексика примет и никогда назад не выдаст…

  2. Недолго ему осталось напрягаться. Вон следственный комитет уже занимается, почитай, есть статья. Так что скоро отдохнёт Гена от трудов своих неправедных…

  3. Ещё немножко Гена поднапряжётся, и станет миллиардером! Про него напишут в «Форбс» и с распростёртыми объятьями примут в любую «цивилизованную» страну… вместе с нашими денежкакми.

  4. Какое славное название для махинаторской конторы — «Крот»! Ещё бы крысой назвали, вообще бы в самую точку было!

  5. Шоб я так жил, честное слово! 600 мильёнов!!! От это натуральный вор. не жульки-пульки какие! с
    такими деньгами прямая дорога за бугор, в Рио-де-Жанейро, де все ходят в белых штанах )))

  6. А кто такой Реутов? Может у него уже надо спросить, в чём там дело? А то СКР долго может разбираться, а денежки за границу уплывут и сам виновник торжества туда же свалит…

  7. И ведь и юристы у него, и адвокаты, и «представители» разные… сколько ресурсов у
    высокопоставленных воров»! Для этого, поди, и рвутся все они во власть. Чтоб воровать половчее
    было…

  8. Схемы, подставные лица, липовые компании, рэкет, киднэпинг — где они всему этому научились, как вы думаете? Это к нам, прицепом к компьютерам, из-за границы приехало. Вместе с фильмами, «демократическими ценностями» и потребительским естеством американцев. Ничем у хорошему у них господин Ушаков научиться не смог, как видите…

    1. А чему хорошему у них можно научиться? Они сами весь мир ограбили, обворовали, для них такие Ушаковы — обыденное дело, в порядке вещей. Как они сами говорят «Ничего личного, просто бизнес». А в бизнесе всё можно: врать, предавать, воровать… Только хреновый это бизнес, я вам скажу!

  9. Ужас какой! 600 миллионов! Это ж сколько голодных пенсионеров можно накормить. Совсем люди совесть потеряли, предела жадности не знают, хапают, хапают… а ведь их для добрых дел выбирали, народ на них надежды возлагал! Эх, нет закона, видно, в этой стране…

  10. Вот ни фига себе! Я тоже так хочу — взять 600 миллионов и обанкротиться! Только кто ж мне даст столько денег, я ж не депутат заксобрания… Вот почему они так в это депутатство рвутся — воровать сподручнее и больше украсть можно.

  11. Дак понятно! Денег-то афигеть как много, отдавать не хочится вот и решил скрысить.  А что депутат дак что — депутатам деньги не нужны? Ловите теперь, ребята!

  12. И Козицын это спокойно скушает?? Не верю! Недолго этому воровайке бегать на свободе. И
    депутатский мандат не спасёт!

  13. И чего Козицын смотрит спокойно на этого ворюгу? Давно пора запускать карательные механизмы и наказывать таких людей! А то за пачку масла старушку-блокадницу до смерти довести могут, а обнаглевшее жульё на государственных постах жирует.

    1. А кто такой Кошмин? Выражайтесь конкретней, а то не все в курсе! А интересно! Кто такой Ушаков, нам уже рассказали, с ним всё ясно, его уже СКР ведёт… А Кошмин кто? Тоже из «этих»? ))))) Депутатов заксобрания? ;)))

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости правды
Правда о спорте
Мнения о правде
Правда жизни