Московская полиция завела уголовное дело на руководителей и сотрудников ОАО «Национальный банк «Траст». Злоумышленников подозревают в фиктивных сделках на Кипре и хищении 118 млн долларов. Дело заведено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
«Злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств», – сообщает МВД РФ.
По предварительным данным, с 2012 по 2014 год сотрудники банка заключали фиктивные кредитные договоры с фирмами, зарегистрированными на Кипре. По данным счетам они перевели более 7 млрд рублей и 118 млн долларов. Деньги в дальнейшем перечислили на счета подконтрольных руководству ОАО «Национальный банк «Траст» лиц в России и за рубежом.
