Зауральских бизнесменов наказали за отсутствие контроля за отмыванием денег

29 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности

Зауральская прокуратура проверила исполнение ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Во время мероприятия были выявлены многочисленные нарушения, допущенные организациями при скупке и реализации ювелирных изделий.

Как сообщили «Правде УРФО» в пресс-службе прокуратуры Курганской области, в ООО Ломбард «Золотник» не предусмотрена программа внутреннего контроля и обучение персонала для противодействия легализации доходов. В связи с этим на руководителя организации было заведено административное дело по статье «Неисполнение требований законодательства об отмывании преступных доходов».

Подобные нарушения выявлены в Кургане, а также в Кетовском и Петуховском районах. Всего за 2013 год курганская прокуратура завела 35 административных дел по фактам нарушения законодательства в данной сфере. При этом 29 из них рассмотрены, должностные лица привлечены к административной ответственности.

Следите за новостями «Правды УрФО» в наших соцсетях: Telegram-канале, на Дзене, в Одноклассниках и во ВКонтакте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости правды
Правда о спорте
Мнения о правде
Правда жизни