Как сообщили «Правде УРФО» в пресс-службе прокуратуры Курганской области, в ООО Ломбард «Золотник» не предусмотрена программа внутреннего контроля и обучение персонала для противодействия легализации доходов. В связи с этим на руководителя организации было заведено административное дело по статье «Неисполнение требований законодательства об отмывании преступных доходов».
Подобные нарушения выявлены в Кургане, а также в Кетовском и Петуховском районах. Всего за 2013 год курганская прокуратура завела 35 административных дел по фактам нарушения законодательства в данной сфере. При этом 29 из них рассмотрены, должностные лица привлечены к административной ответственности.