Как сообщили «Правде УРФО» в пресс-службе ГУ МВД по Уральскому федеральному округу, уголовное дело возбуждено также в отношении лидера группировки екатеринбургского бизнесмена Андрея Палферова. Всего банда насчитывала более 10 человек.
Злоумышленники мошенническим путем получали кредиты через аффилированные компании. Таким образом, им удалось обмануть 11 государственных и коммерческих банков более чем на 3 млрд рублей. В качестве обеспечения кредита они предоставляли банковским специалистам поддельные документы либо на несуществующую собственность, либо на находящееся уже в залоге имущество, о чем рассказывала «Правда УРФО».
Причем лидеру преступной группы уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег) и ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества). Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга он заключен под стражу.