Как сообщили «Правде УРФО» в пресс-службе ГУ МВД по Уральскому федеральному округу, уже сейчас можно сказать, что проведенные полицейскими мероприятия позволили получить и изъять документы, имеющие важное доказательственное значение.
Отметим, что, по версии следствия, в качестве обеспечения кредита они предоставляли банковским специалистам поддельные документы либо на несуществующую собственность, либо на находящееся уже в залоге имущество.
В настоящее время полицейскими установлено девять человек, которые входили в данную группировку. В ходе расследования также установлен их предполагаемый лидер, который в начале апреля скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск.
15 мая 2012 года благодаря предпринятым мерам сотрудники ГУ МВД России по УрФО во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России задержали его на территории Москвы. Лидеру преступной группы предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», предусматривающее лишение свободы на срок до десяти лет. Сейчас он находится под стражей. Расследование данного уголовного дела продолжается.