Прокуратура выяснила, что житель Сургута, являясь главой юридического лица, с помощью своего знакомого занимался «отмыванием» доходов. Как сообщили «Правде УРФО» в пресс-службе окружного надзорного ведомства, злоумышленник уговорил товарища зарегистрировать на себя общество с ограниченной ответственностью и открыть в Сбербанке 3 карточных счета.
Впоследствии через эти счета было обналичено 25 млн рублей. Прокуратура направила материалы в следственный комитет, который и возбудил уголовное дело об отмывании доходов.
В целом, по данным прокуратуры, за истекший период 2014 года в ХМАО-Югре обнаружено 27 нарушений закона в этой сфере. В дисциплинарном порядке за нарушения ответили 9 человек, и еще 9 лиц по требованию надзорного ведомства привлечены к административной ответственности.