В пресс-службе ГУ МВД по Уральскому федеральному округу «Правде УРФО» сообщили, что в ОПГ входило более 10 активных участников. По версии следствия, они создали 19 кредитных кооперативов в 9 регионах России: в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и Москве.
Все они работали по принципу «финансовой пирамиды». Общее руководство осуществлял екатеринбуржец, позиционируя себя в качестве президента финансового проекта «Актив – Инвест».
Члены банды собирали деньги населения, обещая доход в 30–60% годовых с еженедельной капитализацией от игры на валютном рынке «Форекс». Затем деньги перечислялись лично создателю проекта и его подельникам на счета в различных банках. Таким образом, в «финансовую пирамиду» было вовлечено 32 тыс. человек. А объем средств в структуре достиг 2,5 млрд рублей.
В отношении организаторов возбуждено 35 уголовных дел по статье «Мошенничество».
