Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, никаких требований к банкам по раскрытию информации об операциях физлиц и компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России, Росфинмониторинг не устанавливал.
«Никакого списка из 41 страны у нас нет. Автор, видимо, имел в виду письмо, которое определяет критерии необычных сделок для некредитных организаций. Эти критерии имеют страновой принцип, но это обычная практика», – приводит данные Росфинмониторинга РИА.
Напомним, ранее «Известия» утверждали, что сделки клиентов из новоиспеченного «черного списка» якобы будут признаваться «сомнительными» и не рекомендуемыми банкам к проведению.
