Как сообщили «Правде УРФО» в пресс-службе ГУ МВД по Уральскому федеральному округу, дело заведено на екатеринбургского бизнесмена по факту создания им преступного сообщества.
Полицейским удалось установить, что с 2008 года он вовлек в свою ОПГ более 10 человек с финансовым и экономическим образованием.
Напомним, члены банды мошенническим путем получили кредиты через аффилированные компании. Таким образом, им удалось обмануть 11 государственных и коммерческих банков более чем на 3 млрд рублей. В качестве обеспечения кредита они предоставляли банковским специалистам поддельные документы либо на несуществующую собственность, либо на находящееся уже в залоге имущество, о чем рассказывала «Правда УРФО».
«В 2009 году участники организованной группы по подложным документам дважды получили в одном из банков 429 миллионов рублей. Для легализации дохода участники купили векселя банка с дальнейшей их продажей, выступив при этом уже добросовестными распорядителями», – пояснили в полиции.
В отношении банды также возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных группой лиц в результате совершения ими преступлений»).
