Оглашение приговора трейдеру Калиниченко растянут на 2 дня

Из-за масштаба уголовного дела

Сегодня, 13 мая, Ленинский районный суд Екатеринбурга начал оглашение приговора по делу трейдера Алексея Калиниченко, обвиняемого в мошенничестве на сумму около 1 млрд рублей. В суде уверяют, что из-за масштабов уголовного дела закончить оглашение приговора удастся только завтра.

По версии следствия, с 2003 года Алексей Калиниченко через учрежденные им компании United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE) размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, причем GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых. 

Сам трейдер – для уменьшения налогооблагаемой базы – торговал от имени офшорной компании Livingstone Investment, которой Global перечислял средства со своих счетов. Торговля велась также через «Банк24.ру» (Екатеринбург), который получал 6% прибыли с каждой сделки, проводимой Калиниченко. Со временем последний стал владельцем 20% акций данной организации и членом ее совета директоров. Всего компании обслуживали на межбанковском рынке Forex более 4 тыс. человек.

Однако вскоре компания перестала платить клиентам, а сам основатель выехал из России вместе со 120 млн рублей. В 2008 году он был задержан в Италии, но запрос об экстрадиции в Россию был отклонен, что позволило бизнесмену в 2009 году уехать в Королевство Марокко. В итоге Калиниченко был задержан в городе Рабате в начале 2010 года.

В ходе следствия также было установлено, что с января 2005 года по август 2006 года Калиниченко «отмыл» часть похищенных им денег, переведя их на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, а также через конвертации в иностранную валюту, погашение ссуд и займов, оплату товаров, работ и услуг. Всего таким образом им было легализовано более 350 млн рублей.

Следите за новостями «Правды УрФО» в наших соцсетях: Telegram-канале, на Дзене, в Одноклассниках и во ВКонтакте.

1 комментарий к “Оглашение приговора трейдеру Калиниченко растянут на 2 дня”

  1. Дело заказное, сие рейдерский захват бизнеса и денег инвесторов/трейдеров. Почитайте его блог, там много интересного. В т.ч. экспертизы и отчеты банка где написано что он очень успешно торговал.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости правды
Правда о спорте
Мнения о правде
Правда жизни