«Международная Уральская расчетная палата» лишилась лицензии

Версия для печати

За вывод денег за рубеж

Центральный банк РФ отозвал лицензию у НКО «Международная Уральская расчетная палата». По данным регулятора, организация неоднократно была замечена в проведении сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Кроме того, «Международная Уральская расчетная палата» вовремя не направляла в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Что является нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Отметим, ЗАО «НКО «МУРП» занималось проведением денежных расчетов по операциям на рынке ценных бумаг и межбанковском денежном рынке и не является участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Автор: 

Теги: 

Регион: 



Добавить мнение

Комментатор

  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Разрешённые HTML-теги: p, br,em,strong,cite,code,blockquote,ul,ol,li,dl,dt,dd
  • Разрешённые HTML-теги: <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <strong> <ul>

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

PHP code