Следователи выяснили, что злоумышленники с 2008 по 2009 год брали займы. По их версии, деньги им были нужны для предпринимательской деятельности. Взамен они оставляли кредиторам расписки и обещания вернуть средства с процентами и в короткие сроки. По версии следствия, расплачиваться с долгами заемщики не собирались.
Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, – лишение свободы до 10 лет. Помимо этого, их могут обязать выплатить штраф в размере до 1 млн рублей.