Глава «Банка 24.ру» попал в медиарейтинг на волне «вексельного» уголовного дела

Отметим, Дьяконов присутствует в информационной повестке помимо прочего и как потенциальный фигурант уголовного дела – потерпевшие по делу о махинациях с векселями УТБ считают, что банкир должен быть привлечен к ответственности по ч.4 ст.159 УК РФ.

По данным «Правды УРФО», согласование и назначение Дьяконова на руководящий пост также сопровождаются скандалами. Как заявил источник в Генпрокуратуре РФ, у Росфинмониторинга уже появились вопросы к уральскому управлению Центробанка. ЦБ РФ согласовывал кандидатуру Дьяконова на должность предправления банка. По словам собеседника «Правды УРФО», федеральное ведомство направляло местным представителям ЦБ РФ информацию о возможном включении Дьяконова в список фигурантов уголовного дела. Кроме того, речь шла и об обналичивании денежных средств. Источник в прокуратуре отмечает, что в управлении ЦБ РФ по Свердловской области на претензии Росфинмониторинга ответили заявлением о том, что не получали от последнего никаких бумаг по Дьяконову.

Как ранее сообщала «Правда УРФО», уголовное дело было возбуждено по событиям 2009 года. К Борису Дьяконову, на тот момент занимавшему должности зампреда «Банка 24.ру», обратился владелец ООО «Маркетинвест» Егор Конюховский. По предварительным данным, они уже были знакомы ранее. Бизнесмен выступил с предложением приобрести от лица банка векселя УТБ на 95 млн рублей «на крайне выгодных условиях», в том числе, по данным издания, с сильным дисконтом. По словам адвоката потерпевших, Дьяконов согласился и при этом не стал следовать предусмотренной законодательством процедуре проверки подлинности векселей, а ограничился лишь запросом в выпустивший их нижнетагильский филиал, где на тот момент директором был Мухачев. Там на запросы отвечал доверенный сотрудник Мухачева, заявлявший о подлинности бумаг.

Позже стало известно, что на самом деле векселя выпускались на бланках, числившихся списанными, и делалось это, по предварительной информации, в целях личного обогащения еще одного участника схемы – директора местного завода.

В головном офисе УТБ о выпуске векселей вообще не знали. Несмотря на эти обстоятельства, Дьяконов вместе с Конюховским встретился с Мухачевым и сговорился о методах легализации ценных бумаг, в том числе путем проставки на них полной подписи руководителя нижнетагильского филиала УТБ. После чего Дьяконов от лица своего банка обратился в арбитраж и добился признания векселей подлинными, предъявив их после этого к оплате. Данный прецедент вызвал обеспокоенность на банковском рынке, так как подобные схемы ставят под угрозу всю банковскую систему страны, которая, как выяснилось, никак не застрахована от подобных махинаций.