ЦБ наказал «Уральскую расчетную палату» за сомнительные операции

Версия для печати

Регулятор отозвал лицензию у бывших резидентов Екатеринбурга

Центробанк России сегодня, 11 июля, отозвал лицензию у ЗАО «Небанковская кредитная организация «Уральская расчетная палата» (ЗАО УРП). По данным регулятора, компания не выполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, поводом для беспокойства ЦБ стала возможность отмывания средств через УРП и отсутствия контроля над установлением личности клиентов, что, по оценке регулятора, вызывает опасность финансирования терроризма.

«Уральская расчетная палата» также была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов. В настоящее время назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Отметим, что УРП была зарегистрирована в декабре 1997 года и до сентября 2005 года работала в Екатеринбурге, до последнего времени функционировала в Москве. Председателем правления и генеральным директором является Виктор Папенов.

Автор: 

Теги: 

Регион: 



Добавить мнение

Комментатор

  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Разрешённые HTML-теги: p, br,em,strong,cite,code,blockquote,ul,ol,li,dl,dt,dd
  • Разрешённые HTML-теги: <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <strong> <ul>

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

PHP_code

CAPTCHA
Вы точно не робот?