Организатор «финансовой пирамиды» на Южном Урале украл 45 миллионов рублей

Сейчас он пойдет под суд

Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарёв утвердил обвинение по уголовному делу в отношении организатора «финансовой пирамиды». Как сообщили «Правде УРФО» в пресс-службе генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу, ему инкриминируют мошенничество, «отмывание» денег и использование поддельных документов.

Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарёв утвердил обвинение по уголовному делу в отношении организатора «финансовой пирамиды». Как сообщили «Правде УРФО» в пресс-службе генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу, ему инкриминируют мошенничество, «отмывание» денег и использование поддельных документов.

Следствие считает, что в 2006 году он разработал схему хищения денег у доверчивых граждан, работающую по принципу «финансовой пирамиды». Свою деятельность он осуществлял через зарегистрированные на территории Челябинской области фирмы, в том числе «Потребительский кооператив «Общество автовладельцев «РеалАвтоГрупп» и ООО «Финансово-промышленный холдинг «РеалАвтоГрупп», возглавляемых подставными лицами.

С целью привлечения внимания граждан в СМИ размещалась реклама с предложением участвовать в высокодоходном бизнесе по финансированию автомобильных грузоперевозок путём заключения договоров займа денежных средств с последующей ежемесячной выплатой прибыли в размере 3 – 3,8%. Для усыпления бдительности клиентов им объявлялось, что выплаты гарантированы поручительством фирмы ООО «Национальная ассоциация частных инвесторов», фактически зарегистрированной по паспорту бомжа, являющегося инвалидом.

В действительности никакой хозяйственной деятельности названными юридическими лицами не осуществлялось, вся «коммерция» сводилась лишь к получению от граждан крупных сумм денег, часть которых направлялась на выплаты процентов по ранее заключенным договорам займа, а остальное присваивалось организатором «пирамиды».

Всего таким способом в период с 2006 по 2008 год похищены сбережения более 250 жителей Челябинской области на общую сумму свыше 42,8 миллионов рублей. Часть полученных преступным путём денег была «отмыта» путём приобретения морского судна «Субмарина» стоимостью 7,3 миллиона рублей, которое неоднократно переоформлялось на номинальных владельцев.
Скрываясь от следствия, организатор «пирамиды» поселился на территории Краснодарского края по паспорту умершего лица, в который вклеил свою фотографию. Проживая в данном регионе, он мошенническим путём завладел земельным участком в станице Тхамаха стоимостью 1,5 миллиона рублей, а также деньгами местного жителя в сумме 300 тысяч рублей.

В результате розыскных мероприятий он в конце мая 2010 года был задержан, арестован судом и транспортирован в Челябинск, где содержится в СИЗО.

Расследование этого уголовного дела проводилось следственной частью ГУ МВД по Уральскому федеральному округу. После утверждения обвинительного заключения оно направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Челябинска.
Кроме того, в настоящее время в отношении обвиняемого расследуется ещё ряд уголовных дел по факту создания и деятельности под его руководством других «финансовых пирамид» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Омской областях, Пермском и Краснодарском крае, а также в иных регионах РФ.

Следите за новостями «Правды УрФО» в наших соцсетях: Telegram-канале, на Дзене, в Одноклассниках и во ВКонтакте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости правды
Правда о спорте
Мнения о правде
Правда жизни