Ипотечная компания отмывала деньги Пенсионного фонда

Версия для печати

Генеральный директор ипотечной компании Челябинска, при помощи своей организации, списывал деньги со счетов Пенсионного фонда

В Копейский горсуд Челябинской области направлено уголовное дело о мошенничестве. Гендиректор ООО Ипотечная финансовая компания «Урал-Инвест» Елена Друченко незаконно обналичивала средства материнского капитала.

В Копейский горсуд Челябинской области направлено уголовное дело о мошенничестве. Гендиректор ООО Ипотечная финансовая компания «Урал-Инвест» Елена Друченко незаконно обналичивала средства материнского капитала. Об этом «Правде УРФО» сообщили в пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что в период с 2009 по 2010 год Друченко разместила в Копейске объявления о содействии в обналичивании материнского капитала. Она готовила для лиц, имеющих право на получение указанного капитала и обратившихся в компанию, фиктивные документы о займе денежных средств, якобы выделенных клиенту на улучшение жилищных условий. Кроме того, она содействовала заключению фиктивных договоров купли-продажи жилья, на основании которых Пенсионный фонд РФ перечислял на счет компании денежные средства, причитающиеся по сертификату. Часть денег получала клиентка, а жилье возвращалось прежнему владельцу.

Елене Друченко предъявлено обвинение в совершении 29 подобных эпизодов.

В результате мошеннических действий подсудимой Управлению Пенсионного фонда России в Копейске нанесен ущерб на сумму более 7,5 миллионов рублей.

Автор: 

Теги: 

Регион: 



Добавить мнение

Комментатор

  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Разрешённые HTML-теги: p, br,em,strong,cite,code,blockquote,ul,ol,li,dl,dt,dd
  • Разрешённые HTML-теги: <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <strong> <ul>

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

PHP code