Росфинмониторинг проверит работу ВТБ

Версия для печати
Росфинмониторинг проверит работу ВТБ

Клиенты заявили о незаконном приостановлении обслуживания

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по Уральскому федеральному округу оказалось втянуто в судебные разбирательства свердловской компании ООО «Спецстрой» и ПАО «Банк «ВТБ».

Как следует из документов Арбитражного суда Свердловской области, «Спецстрой» потребовал признать действия ВТБ незаконными и обязать восстановить банковское обслуживание.

Суд привлек в качестве третьего лица управление Росфинмониторинга.

В пресс-службе ВТБ, комментируя обстоятельства разбирательств, отметили, что банк действует в рамках законодательства в том числе при обработке операций, имеющих признаки подозрительных и подпадающих под 115-ФЗ.

«При возникновении подозрений банк направляет в адрес клиента запрос о предоставлении дополнительной информации, в том числе об источниках происхождения денежных средств. В случае разрешения всех вопросов операции по счетам возобновляются. Проверка и разблокирование счетов проводится максимально оперативно, чтобы не затрагивались интересы добросовестных клиентов», – заявили в ВТБ.

Автор: 

Теги: 

Регион: 



Добавить мнение

Комментатор

  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Разрешённые HTML-теги: p, br,em,strong,cite,code,blockquote,ul,ol,li,dl,dt,dd
  • Разрешённые HTML-теги: <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <strong> <ul>

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

PHP_code

CAPTCHA
Вы точно не робот?