Росфинмониторинг заинтересовался отмывкой средств в Надыме

Версия для печати
Росфинмониторинг заинтересовался отмывкой средств в Надыме

Прокуратура проверила нарушителя

Прокуратура ЯНАО выявила нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ходе проверки со стороны Надымской городской прокуратуры под подозрение попала компания, которая предоставляет посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Надзорное ведомство выяснило, что  руководитель предприятия не проверил своих клиентов на наличие блокировки денежных средств и имущества и не проинформировал уполномоченный орган о результатах такой проверки.

В настоящее время в отношении гендиректора компании возбуждено административное дело. После рассмотрения его материалов МРУ Росфинмониторинга по УрФО назначило предприятию административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Как сообщает прокуратура ЯНАО, нарушения законодательства устранены.

Фото: prokyanao.ru

Автор: 

Теги: 

Регион: 



Добавить комментарий

Комментатор

  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Разрешённые HTML-теги: p, br,em,strong,cite,code,blockquote,ul,ol,li,dl,dt,dd
  • Разрешённые HTML-теги: <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <strong> <ul>

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

PHP code

Обновить Введите символы, которые вы видите на этой картинке. Введите символы с изображения. Если вам их не видно, обновите картинку.