Сотрудники следственного отдела установили, что в период с января 2011 по декабрь 2013 года руководство предприятия вносило в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях. В итоге предприниматели не уплатили в бюджет более 50 млн рублей налогов.
В ходе предварительного следствия в целях обеспечения возмещения ущерба бюджету РФ был наложен арест на денежные средства коммерческой организации на сумму более 54 миллионов рублей, а также на имущество, принадлежащее обвиняемому. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ООО «АрктикаСпецТранс» занимается бизнесом в области транспортировки, хранения и складирования различных грузов.