Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, по версии следствия, с 2008 года по 2010 год Сергеева, действуя совместно с Алеевой, Дручининым-Парри, Громовым, Мыльниковым и еще двумя лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, занималась хищением денежных средств из бюджета под видом возмещения НДС. Помощь им в этом оказывали сотрудники ИФНС России Малецкий и Шелия.
Работники коммерческих организаций представляли в налоговую инспекцию для возврата НДС подложные налоговые декларации и бухгалтерские документы о совершении подконтрольными фирмами сделок по приобретению и реализации товаров. Сотрудники налоговых инспекций способствовали вынесению налоговыми органами решений о возмещении налога.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Сергееву, Дручинина-Парри, Малецкого и Мыльникова к различным срокам лишения свободы. Алеева, Бусалова и Шелия осуждены к наказанию в виде лишения свободы условно. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры области и взыскал в счет возмещения ущерба более 41,4 млн рублей.
