В первом случае руководителем компании в банк был представлен подложный договор якобы с казахстанской фирмой о поставке товара на общую сумму 100 млн рублей. В рамках данного контракта на счет фирмы-поставщика перечислено 24,78 млн рублей, товар при этом поставлен не был. В рамках второго эпизода директор ООО «Ю» представил в банк еще один подложный договор уже с другой казахстанской фирмой на аналогичную сумму – 100 млн рублей. И перечислил на ее счет 75,75 млн рублей, однако товар также не был поставлен.
По результатам расследования Екатеринбургской таможней в отношении директора ООО «Ю» возбуждены уголовные дела по факту совершения в особо крупном размере валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета иностранных организаций с представлением кредитным организациям заведомо недостоверных сведений о целях и назначении перевода. По данным таможни, жителю Екатеринбурга грозит до 5 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.
Напомним, таможенники также выявили компанию, которая провела незаконные валютные операции на 76 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.