Жителю Екатеринбурга грозит срок за вывод сотни миллионов из России

Версия для печати
Жителю Екатеринбурга грозит срок за вывод сотни миллионов из России

На счета иностранных фирм уралец перевел порядка 100 миллионов рублей

Екатеринбургская таможня совместно с подразделениями ОБЭП ГУ МВД по Свердловской области возбудила сразу два уголовных дела в отношении директора фирмы ООО «Ю» за незаконный вывод за границу порядка 100 млн рублей.

В первом случае руководителем компании в банк был представлен подложный договор якобы с казахстанской фирмой о поставке товара на общую сумму 100 млн рублей. В рамках данного контракта на счет фирмы-поставщика перечислено 24,78 млн рублей, товар при этом поставлен не был. В рамках второго эпизода директор ООО «Ю» представил в банк еще один подложный договор уже с другой казахстанской фирмой на аналогичную сумму – 100 млн рублей. И перечислил на ее счет 75,75 млн рублей, однако товар также не был поставлен.

По результатам расследования Екатеринбургской таможней в отношении директора ООО «Ю» возбуждены уголовные дела по факту совершения в особо крупном размере валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета иностранных организаций с представлением кредитным организациям заведомо недостоверных сведений о целях и назначении перевода. По данным таможни, жителю Екатеринбурга грозит до 5 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.

Напомним, таможенники также выявили компанию, которая провела незаконные валютные операции на 76 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автор: 

Теги: 

Регион: 



Добавить комментарий

Комментатор

  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Разрешённые HTML-теги: p, br,em,strong,cite,code,blockquote,ul,ol,li,dl,dt,dd
  • Разрешённые HTML-теги: <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <strong> <ul>

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

PHP code

Обновить Введите символы, которые вы видите на этой картинке. Введите символы с изображения. Если вам их не видно, обновите картинку.