Екатеринбургская таможня уличила фирму в выводе 76 миллионов в Китай

Версия для печати

Компания якобы расплатилась за поставку товара

В Екатеринбурге таможенники выявили компанию, которая предположительно осуществила незаконные валютные операции на 76 млн рублей.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что организация заключила с китайской компанией 3 контракта на поставку одежды и постельного белья, в рамках которых перевела 76 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Однако никаких поставок товарных партий по контракту не производилось, а деньги не были возвращены. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». 

С начала года Екатеринбургская таможня направила силовикам 6 материалов с признаками уголовного преступления на 230 млн рублей.

Автор: 

Теги: 

Регион: 



Добавить комментарий

Комментатор

  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Разрешённые HTML-теги: p, br,em,strong,cite,code,blockquote,ul,ol,li,dl,dt,dd
  • Разрешённые HTML-теги: <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <strong> <ul>

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

PHP code

Обновить Введите символы, которые вы видите на этой картинке. Введите символы с изображения. Если вам их не видно, обновите картинку.