Таможенники провели в течение первых 6-ти месяцев 14 целевых проверок. По их итогам было возбуждено 13 производств по ст.15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования». При этом в двух случаях «административки» возбуждались по фактам уклонения резидентов от возврата денежных средств, уплаченных по контрактам за фактически неввезенные в Россию товары.
В фискальном органе отмечают, что данный вид нарушения является наиболее частым наряду с отказом резидента от поступления в РФ денежных средств в оплату экспортируемых товаров.
За январь – июнь текущего года должностные лица Челябинской таможни подали 6 рапортов об обнаружении признаков преступления, квалифицируемого по ст.193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по возврату денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ». В настоящий момент по каждому из них ведутся дополнительные проверки, предшествующие возбуждению уголовного производства. Таможенники отмечают, что практически во всех случаях фигурируют фирмы-однодневки, традиционно используемые нарушителями валютного законодательства для незаконных операций.
Фото: cargofon.ru
