Противозаконные действия участников внешнеэкономической деятельности вылились в 10 административных производств в соответствии со ст.15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования».
По словам представителей фискального ведомства, наиболее частыми способами незаконного вывода капитала за рубеж является отказ резидента от поступления в РФ средств за экспортированный товар, а также фиктивный импорт, когда перечисление денег за рубеж осуществляется под видом предоплаты импортных товаров, но сами товары при этом не поставляются.
За первые 3 месяца текущего года в таможенном органе по итогам проверок было составлено 3 рапорта об обнаружении признаков преступления, квалифицируемых ст.193 УК РФ «Уклонение от обязанностей по возврату денежных средств в иностранной валюте либо валюте Российской Федерации».
