«В соответствии со ст.115 ФЗ о ПОД/ФТ в настоящее время, как и другие банки России, «Югра» осуществляет процедуру идентификации личности нового клиента. Выполняя вышеупомянутый закон, банк проверяет источник происхождения средств, которые вкладчик собирается внести в новый открываемый вклад, что сопровождается требованием заполнить анкету и предъявить ряд документов, в том числе указывающих на источник происхождения средств», – говорится в официальном комментарии кредитного учреждения.
ПАО «Банк «Югра» также подчеркивает, что проверка осуществляется только в отношении новых клиентов, то есть процедуру проверки клиент банка «Югра» проходит только один раз. Время прохождение проверки занимает не более 2 рабочих дней.
Напомним, ранее ряд федеральных СМИ сообщил об ограничении по приему вкладов со стороны банка «Югра». Негативный информационный фон подогрело сообщение о том, что в финорганизации началась проверка Центрального банка России. По данным источников в банковском секторе, «интерес регулятора, вероятно, связан со средствами вкладчиков, которые активно привлекал банк». Добавим, ряд аналитиков, изучивших отчетность банка «Югра», видят в ней определенные «перекосы», создающие, по их личному мнению, «риски для стабильного функционирования банка».
