Андрей Лазарев, а также начальник службы внутреннего контроля Валентина Викулова и предправления банка Елена Ярославцева являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ст.196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Оно было заведено после проверки сообщений и.о. председателя Банка России о совершении учредителем и некоторыми работниками ООО «Плато-банк» преднамеренного банкротства и ряда действий, повлекших причинение финансово-кредитному учреждению ущерба на 400 млн рублей. Проведением проверки занимались сотрудники Четвертого следственного управления ГСУ СКР (бывшее Следственное управление СКР по УрФО). 7 октября сотрудниками СКР, МВД и ФСБ были проведены обыски по месту жительства фигурантов.
Напомним, лицензия у «Плато-банка» была отозвана в мае из-за недостаточности собственных средств. Это решение Лазарев позже оспаривал в суде. Отметим, по Валентине Викуловой и Елене Ярославцевой следователи обращались с аналогичными ходатайствами об аресте, однако суд их отклонил.