Многочисленные валютные перечисления в адрес компаний из США, Гонконга и Германии от организации из Екатеринбурга стали предметом судов коммерсантов с подразделением Уральского таможенного управления (УТУ). Компании «Синергия», попавшей в эпицентр внимания фискального органа, не единожды были предъявлены претензии по невозврату средств на территорию России. Так, деньги по контрактам направлялись «Синергией» иностранным фирмам, но товар не поставлялся, а платежи обратно не перечислялись. Впрочем, бизнесмены выражали несогласие с позицией оперативной таможни и объемом ответственности, ссылаясь, в том числе, на изменения законодательства, которые привели к кратному уменьшению штрафных санкций. В службе же заявляли о признаках «номинальности» руководителя, «транзитном» характере организации и противоправной деятельности группы лиц, связанной с утечкой миллионов по внешнеэкономическим контрактам, а также уголовном деле. Так или иначе, споры между «Синергией» и таможенным органом сейчас продолжаются, а арбитражи уже возобновили несколько ранее приостановленных процессов, в которых также разбираются валютные операции.