Росфинмониторинг

11.04.2018-19:37

Менеджеры «Реновы» и «СКБ-Банка» проверили карманы уральских клиентов ради борьбы с терроризмом. ЦБ и Росфинмониторинг вмешиваться отказываются

Масштабные злоупотребления банков в рамках «антиотмывочного» законодательства спровоцировали рост числа судов с клиентами. Предприниматели УрФО, в частности, говорят о вымирании целого класса бизнеса, отказе от реального производства, и предпочитают «крутить деньги на бирже». По данным Росфинмониторинга, только за 10 месяцев прошлого года банки заблокировали более 460 тысяч транзакций, а в «теневой оборот» якобы не пустили порядка 180 миллиардов. Впрочем, судебная практика наталкивает экспертов на иные выводы – 61% споров, относящихся к 115-ФЗ, разрешается в пользу клиентов, а значит, в подавляющем числе случаев замороженные миллиарды принадлежали простым предпринимателям. При этом юристы указывают на бесперспективность жалоб бизнеса в прокуратуру, Росфинмониторинг и территориальные подразделения ЦБ. Не отлажен и механизм реабилитации компаний, по надуманным причинам попавших в черные списки, которые могут поставить крест не только на взаимоотношениях с банками, но и контрагентами. Кроме того, со слов коммерсантов, финструктуры стали использовать «грабительские» тарифы по операциям, которые по каким-то причинам считают сомнительными. Перспективы, по оценкам аналитиков, удручающие – рост числа судов и дальнейшее сокращение сектора малого и среднего предпринимательства.
11.02.2015-21:41

Финмониторинг включил персональный контроль за жителями УрФО

Государство усиливает контроль за движением средств граждан и компаний на фоне сложной экономической ситуации. Как утверждают бизнесмены, в последнее время свою работу активизировало межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу.  По данным участников рынка, «на контроль» берутся любые крупные сделки. В самом ведомстве повышенную активность объясняют новыми поручениями президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию. В свою очередь эксперты утверждают, что «постепенное закручивание гаек», начавшееся еще в прошлом году, в ближайшей перспективе только усилится. По их мнению, для властей это, с одной стороны, возможность ужесточить контроль за выделяемыми «дефицитными» деньгами в кризис, с другой – шанс увеличить собираемость налогов, а значит, и доходы бюджета, без повышения самих налогов.
14.07.2014-13:30

«Банк 24.ру» лишился прописки в Екатеринбурге

Организация сменила юридический адрес

Уральский «Банк 24.ру» завершил процесс смены юридического адреса. В компании обещают, что эти изменения никак не скажутся на клиентах.

21.03.2014-16:25

Глава «Банка 24.ру» попал в медиарейтинг на волне «вексельного» уголовного дела

Скандальный уральский банкир оказался на 23 месте по совокупности упоминаний

Председатель правления «Банка 24.ру» Борис Дьяконов оказался на 23 месте в медиарейтинге банкиров компании «Медиалогия». Рейтинг составлялся по совокупности упоминаний персон в СМИ. 

13.03.2018-10:05

«Нейва» скрыла от Росфинмониторинга сделки с «Открытием» и Сбербанком

Артель не отчиталась о продаже золота банкам

Свердловский областной суд оставил в силе решение о штрафе в отношении артели старателей «Нейва» за осуществление бесконтрольных следок по продаже золота с ФК «Открытие», АКБ «АК Барс» и Сбербанком. Нарушение законодательства было выявлено прокуратурой Невьянска.

25.12.2017-12:58

Росфинмониторинг проверит работу ВТБ

Клиенты заявили о незаконном приостановлении обслуживания

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по Уральскому федеральному округу оказалось втянуто в судебные разбирательства свердловской компании ООО «Спецстрой» и ПАО «Банк «ВТБ».

20.04.2015-16:18

Росфинмониторинг опроверг информацию о введении санкций против стран Запада

Представитель Росфинмониторинга опроверг в эфире радиостанции информацию о введении санкций против 41 страны Запада, которые ввели санкции в отношении России.

20.04.2015-15:10

Росфинмониторинг опроверг информацию о банковских санкциях

Ранее сообщалось, что финансовая разведка составила «черный список», в который попала 41 страна

Ведомство Юрия Чиханчина – Росфинмониторинг – опровергло информацию о введении «банковских санкций» в отношении списка стран, в который попали США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новой Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.

20.04.2015-12:04

США и Евросоюз попали под банковские санкции Росфинмониторинга

В новоиспеченный «черный список» финансовой разведки попала 41 страна

Росфинмониторинг вводит для кредитных учреждений страны новые «санкционные правила игры». Теперь банки должны незамедлительно сообщать в финансовую разведку об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны. В частности, в список попали США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новой Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.

21.03.2014-16:58

Россия и Китай обсуждают создание новой платежной системы

Так депутаты и банкиры хотят получить альтернативу Visa и MasterCard

Банкиры, представители Росфинмониторинга и Министерства финансов проводят переговоры с представителями платежной системы China UnionPay и крупнейшего гонконгского банка HSBC. 

11.02.2014-11:44

В Тюмени оштрафовали компании за нарушение закона об отмывании доходов

После прокурорской проверки

Во время проверки соблюдения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» прокуратура выявила нарушения в деятельности двух коммерческих организаций.

24.04.2013-10:45

В ХМАО директора фирмы наказали за игнорирование закона об отмывании денег

Нарушения обнаружила прокуратура

Прокуратура наказала директора ООО «Югра Строй Сервис» за то, что он не предпринял никаких мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

31.01.2012-15:03

Росфинмониторинг увеличил напряжение в МРСК Урала

Генеральный директор энергетического холдинга «МРСК Урала» Валерий Родин, в рамках проверки Росфинмониторинга, заподозрен в выводе средства за рубеж. Сбор данных для мониторинг, как писала интернет-газета «Правда УРФО», завершился еще 15 января. К этому срок компании «представить сведения о руководителях и заместителях руководителей, а также членах их семей и близких родственниках, как основной организации, так и дочерних и зависимых обществ, а также самостоятельных структурных подразделений». В специальную комиссию при Минэнерго вошли представители самого министерства, Росфинмониторинга, ФСБ и др.
31.01.2012-11:01

МРСК Урала не прошла проверку на чистоту связей

Росфинмониторинг выявил участие топ-менеджеров в выводе средств за границу

К 18 января Росфинмониторинг успел проверить почти 900 топ-менеджеров энергокомпаний и у 147 из них обнаружил признаки аффилированности с 292 организациями, сообщает деловая газета «Ведомости» со ссылкой на отчет службы о результатах проверки. По данным издания, хозяйственные связи энергокомпаний и их должностных лиц показались ведомству «недостаточно ясными, четкими и прозрачными», а в отдельных случаях — «сомнительными» и содержащими признаки конфликта интересов.

Страницы