мошенничество

03.08.2016-12:22

Первый замглавы Сысерти отстранен из-за «уголовки»

Свердловское УФСБ вскрыло махинации с землей на 10 миллионов рублей

Следователи через суд добились временного отстранения от должности первого заместителя главы Сысерти Константина Сурина из-за обвинений в земельных махинациях на 10 млн рублей.

27.07.2016-22:19

Подчиненных Романицы обвинили в покровительстве коллекторам

Югорских следователей МВД обвинили в волоките и незаконном прекращении следствия по уголовному делу, возбужденному по фактам мошенничества с проданными по заниженной цене с фальсифицированных торгов ипотечными квартирами. Несмотря на имеющиеся в деле доказательства подделки документов, по которым ипотечники лишались своего жилья, и оно доставалось третьим лицам по ценам значительно ниже рыночных, Следственное управление УМВД по Сургуту через почти 4 года работы заявило об «отсутствии события преступления». Однако заявители указывают на вероятное изначальное затягивание следствия, в рамках которого уголовная ответственность грозила высокопоставленным сотрудникам Управления Федеральной службы судебных приставов и Росимущества, кого потерпевшие считают прямо причастными к реализации мошеннических схем.
17.12.2015-21:05

Свердловскому прокурору указали на криминал в кадрах

Сергей Охлопков
Свердловская прокуратура из-за действий отдельных сотрудников рискует оказаться в центре криминального скандала. Как пояснили собеседники издания, в свердловскую полицию поступило заявление о мошенничестве, в результате которого жительница Екатеринбурга Елена Гуляева лишилась дорогостоящей иномарки, в конечном итоге доставшейся Наталье Бузуновой.  По словам потерпевшей, последняя, вероятно, является сотрудником надзорного органа. При этом отдельные претензии высказываются и к действиям представителей МВД, сначала сумевшим всего за день принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а после его отмены – на несколько месяцев растянуть дополнительные проверочные мероприятия и завершить это очередным отказом. Отметим, ранее неоднократно сообщалось о кадровых проблемах в региональных органах прокуратуры. На недостатки указывал, в частности, заместитель генпрокурора Юрий Пономарев – после очередного оглашения претензий своей должности лишился прокурор Екатеринбурга Вячеслав Петров, накопивший целый перечень дисциплинарных взысканий.
21.10.2015-19:49

СКР подтвердил задержания в администрации Кургана

Решается вопрос о мере пресечения

Следствие прокомментировало задержание высокопоставленных чиновников администрации Кургана в рамках дела застройщика Алексея Богомолова.

29.09.2015-23:04

Долги Хана столкнули интересы Сбербанка и «Россельхозбанка»

Подконтрольной бизнесмену Олегу Хану компании «Уралбройлер-Екатеринбург» не удалось «избавиться» от многомиллионной задолженности перед «Россельхозбанком». Арбитражный суд Свердловской области отказал конкурсному управляющему должника в исключении из реестра требований долга почти в 135 млн рублей. Со схожим иском в отношении долгов перед РСХБ в суд обращался другой крупный кредитор бизнеса Хана – ОАО «Сбербанк России», которому недавно удалось договориться с другим активом предпринимателя о реструктуризации задолженности почти в 1,2 млрд рублей. Впрочем, в Сбербанке уверяют, что договоренности с агрофирмой не связаны с исками к обществу. Банкиры не отрицают, что мировое соглашение может повлиять на банкротство «Уралбройлера-Екатеринбурга». Собеседники издания добавляют, что у кредиторов также остается такой «мощный рычаг влияния на должника», как уголовные дела.
09.09.2015-19:03

Свердловский депутат организовал атаку на банк Козицына

Уголовные дела, связанные с фирмами, подконтрольными депутату Заксобрания Свердловской области Геннадию Ушакову, перешли в активную фазу. По данным источников издания, сегодня состоялась попытка выемки документов в банке «Кольцо Урала», аффилированном с «Уральской горно-металлургической компанией» Андрея Козицына. При этом собеседники, знакомые с ходом расследования уголовных дел, отмечают, что оперативника интересовали документы, касающиеся обстоятельств получения до сих пор не возвращенных кредитов на 600 млн рублей ООО «Крот». Предположительно, кредитные договоры заключались по распоряжению Ушакова. При этом источники издания настаивают, что необходимости в выемке не было, так как все необходимые бумаги можно было получить по запросу. В связи с этим инсайдеры предполагают, что заинтересованные лица таким образом пытаются получить именно подлинники документов, которые затем, вероятно, «потеряются», что в дальнейшем осложнит расследование вывода сотен миллионов рублей из кредитной организации.
20.08.2015-20:10

Полиция пришла к Ушакову за деньгами

Правоохранительные органы завершают серию многочисленных проверок сомнительных бизнес-схем, связанных с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Геннадием Ушаковым. Сегодня в офисах подконтрольных парламентарию фирм прошли многочасовые обыски с выемкой документов и компьютерной техники. По данным источников редакции, оперативные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела, заведенного в Нижнем Тагиле по признакам мошенничества в отношении УВЗ. При этом собеседники издания уточняют, что в рамках изучения изъятых бумаг и файлов, вероятно, появятся новые доказательства и по ряду других эпизодов, связанных с выводом средств из банков «Кольцо Урала» и «Сберинвестбанк». Отметим, по словам очевидцев, сотрудники обыскиваемых компаний в ряде случаев пытались запираться в кабинетах, однако при силовой поддержке спецподразделений следователи и оперативники все же изъяли все интересующие их материалы.
25.06.2015-21:32

«Справедливоросс» лишил АСВ 80 миллионов рублей

Депутат свердловского Заксобрания Геннадий Ушаков перешел к активным действиям в противостоянии со своими бывшими партнерами, заявляющими о выводе парламентарием сотен миллионов рублей из двух региональных банков. По данным источников редакции, по инициативе Ушакова в правоохранительные органы несколько человек подали заявления в отношении руководства компании «Аметист», обвиняя менеджеров в мошенничестве. Заявители полагают, что руководство присваивало деньги, полученные при продаже недвижимости. По заверениям собеседников издания, все схемы, на которые сейчас указывают заявители, ранее были разработаны с подачи депутата. Реальное же положение дел, отмечают источники редакции, отражается в банковских и бухгалтерских документах, где зафиксированы все транзакции, в том числе и по тем сделкам, которые сейчас пытаются выдать за мошеннические. Параллельно с этим, по данным издания, развивается конфликт между Ушаковым и Агентством по страхованию вкладов – несмотря на все действия госкорпорации, компания, по версии источников, подконтрольная депутату, отказывается возвращать кредит, полученный в лишившемся лицензии «Сберинвестбанке». В настоящее время якобы и вовсе прорабатываются схемы по выводу и продаже объектов недвижимости, формально использовавшихся в качестве залога при заключении сделки.
15.06.2015-23:13

СКР ищет в банках Козицына и Савельева следы Ушакова

Поиски денег из банка «Кольцо Урала», подконтрольного уральскому олигарху Андрею Козицыну, и ликвидирующегося «Сберинвестбанка» депутата Заксобрания Валерия Савельева в ближайшее время будут поручены сотрудникам полиции и Следственного комитета России, уверяют источники редакции. Сотни миллионов рублей были выведены через структуры, по данным собеседников издания, подконтрольные еще одному депутату Заксобрания Геннадию Ушакову. При этом часть фирм уже вышла на банкротство, а еще ряд предприятий находится в предбанкротном состоянии. Как сообщают источники, представители финансово-кредитных учреждений ранее пытались урегулировать спор в досудебном порядке, но отступились после того, как им предложили еще до возврата основной суммы долга дополнительно вложиться в компании Ушакова еще на 500 миллионов рублей. Такое поведение заставляет их предположить стремление парламентария «выйти в кэш» и «купить билет за рубеж в один конец», банкиры же официально ситуацию предпочитают не комментировать.
01.06.2015-23:34

Савельев пополнил «клуб обманутых олигархов» депутата Ушакова

Депутата Законодательного собрания Свердловской области Геннадия Ушакова и подконтрольные ему коммерческие структуры заподозрили в очередной попытке вывода денег. По данным источников издания, жертвой сомнительной схемы стал «Сберинвестбанк», ранее подконтрольный коллеге Ушакова по региональному парламенту Валерию Савельеву. Как заявляют собеседники, сумма кредита и процентов, возврата которых банк начал добиваться еще до отзыва лицензии, составляет более 100 миллионов рублей. Деньги получило ООО «Аристо» для покупки недвижимости у ООО «Аметист». Позже выяснилось, что имущество после оплаты «Аместист» так и не передал, а затем и вовсе заявил о погашении задолженности векселями «Уральского банка реконструкции и развития», в подлинности которых усомнился один из руководителей компании-заемщика. Впоследствии в «Аристо» была проведена замена руководства, которое отказалось от попыток взыскания денег с должника, а затем полностью прекратило выполнение своих обязательств по кредитному договору.
28.05.2015-20:28

В деле «банка Козицына» обнаружили векселя «Нейвы»

Представители депутата Заксобрания Геннадия Ушакова пытаются вернуть контроль над рядом предприятий, одно из которых участвовало в схемах по получению денег банка «Кольцо Урала» (контролируется Андреем Козицыным) через договоры кредитования. Действуя от имени свеженазначенного директором водителя депутата Андрея Ершова, юристы пытаются забрать учредительные документы компаний. О своем визите они рассылают предупреждения от имени Ушакова, формально не занимающего никаких должностей в спорных компаниях. По данным редакции, речь идет об 11 обществах с ограниченной ответственностью. Как минимум одна из них, вероятно, участвовала в сомнительной кредитной схеме – именно на нее перечислялись полученные в банке миллионы рублей, после чего средства выводились на сторонние организации, а изначальный заемщик, ООО «Крот», не погасивший кредиты, выведен на процедуру банкротства.
19.05.2015-23:11

Депутата Заксобрания заподозрили в пропаже 600 миллионов Андрея Козицына

Депутата Законодательного собрания Свердловской области Геннадия Ушакова подозревают в вероятной причастности к ряду мошеннических схем, связанных с выводом 600 миллионов рублей из банка «Кольцо Урала» (контролируется Андреем Козицыным). Собеседники издания утверждают, что вывод средств проводился через получение кредитов на подконтрольные фирмы с последующим переводом на сторонние организации через череду вексельных сделок с целью расплатиться с ранее накопленными долгами коммерческих структур, бенефициаром которых и выступает депутат ЗакСо. При этом сам член парламента подтверждает, что осведомлен о претензиях к «своим» компаниям, но настаивает, что «сделки проводились до получения контроля над этим бизнесом», и именно он впоследствии написал заявления в правоохранительные органы. Однако по версии источников редакции в спецслужбе, информация, изложенная в указанных заявлениях, «не имеет ничего общего с действительностью и истинной мотивацией Ушакова».
15.05.2015-22:42

Банки ожидают массового банкротства жителей УрФО

Муниципальные районные суды могут столкнуться с валом исков о банкротстве физических лиц, банки – с серьезными потерями, связанными со списанием задолженности, а правоохранители – с ростом заявлений о мошенничестве. Для жителей УрФО предстоящее лето может обернуться неожиданной повесткой в суд, который по требованию кредитора будет «оценивать» их состоятельность. К таким последствиям, по мнению экспертов, может привести вступление в силу с первого июля новой редакции закона «О несостоятельности», который впервые вводит в России банкротство физических лиц. Как утверждают банковские аналитики, такой механизм необходим и успешно практикуется во многих странах. Впрочем, отсутствие подобной практики в России, по их словам, может привести к попыткам «жульничества с долгами», появлению новых серых схем среди финансовых управляющих и усугублению положения отдельных заемщиков – банкротов.
07.05.2015-21:20

Сбербанк заставит «Северную» вернуть миллиард уголовными делами

Подконтрольная семье свердловского бизнесмена Олега Хана агрофирма «Северная» снова попала в поле зрение правоохранительных органов. Как сообщают источники издания среди силовых ведомств, в текущем месяце в отношении сотрудников агрофирмы было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Это уже второе в этом году дело, фигурантами которого становятся неустановленные сотрудники «Северной». Ранее следователями городского УМВД было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Собеседники издания утверждают, что такой вал уголовок может быть связан с нежеланием Хана договариваться с кредиторами, и напоминают, что ранее Сбербанк пытался привлечь бизнесмена к ответственности за преднамеренное банкротство.
01.04.2015-23:24

Свердловские банки первыми привлекли «кредитных аферистов»

На рынке кредитования Урала резко активизировались мошенники. Снижение доступности заемных средств фактически привело к разгулу так называемых черных брокеров, которые за вознаграждение «гарантируют» положительное решение по займам в банке. В марте 2015 года уголовному розыску УМВД Екатеринбурга совместно со службой безопасности «СКБ-Банка» единовременно удалось выявить 12 кредитов, заявки на которые подавались по поддельным документам. По данным собеседников издания, пока установлен только продавец справок – представитель московской брокерской конторы. Однако над подделкой и реализацией поддельных документов, по мнению оперативников полиции, «явно трудилась организованная группа». Эксперты отмечают, что это только маленькая часть нелегального рынка, который в ближайшее время будет кратно расширяться за счет желающих получить кредит в обход стандартных процедур, причем это касается банков во всех регионах УрФО.

Страницы