Росфинмониторинг по УрФО нашел нарушения у 17 организаций
Межрегиональное управление Росфинмониторинга по УрФО по итогам проверок законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в первом квартале 2015 года выявило 18 нарушений.
Межрегиональное управление Росфинмониторинга по УрФО по итогам проверок законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в первом квартале 2015 года выявило 18 нарушений.
Ведомство Юрия Чиханчина – Росфинмониторинг – опровергло информацию о введении «банковских санкций» в отношении списка стран, в который попали США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новой Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.
Росфинмониторинг вводит для кредитных учреждений страны новые «санкционные правила игры». Теперь банки должны незамедлительно сообщать в финансовую разведку об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны. В частности, в список попали США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новой Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.
Средство массовой информации электронное периодическое издание «Правда УрФО». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-47575 от 1 декабря 2011 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Средство массовой информации информационное агентство «Правда УрФО». Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-73147 от 06 июля 2018 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель СМИ – Общество с ограниченной ответственностью «БГ».
Главный редактор: Гуськов Василий Геннадьевич
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на сайт обязательна. ©
Запрещено для детей.
Адрес редакции: 620026, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 65, подъезд 1а, 2 этаж.
Адрес для отправки корреспонденции: 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 53, кв. 12
Тел.: +7 (343) 301-61-46, +7 (343) 301-61-47, +7 (343) 301-61-48, +7 (343) 301-61-49 (факс)
Е-mail: info(а)pravdaurfo.ru
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/