ЦБ залез в «кошелек» Гайсина и нашел нарушения «антиотмывочного законодательства». Предприниматель занят многомиллионными судами с кредиторами
Бизнес известного в Свердловской области предпринимателя Малика Гайсина оказался в эпицентре внимания ЦБ. На этой неделе в филиале банка «Вятич», основным акционером которого является бизнесмен, завершилась тематическая проверка регулятора. Примечательно, что ревизия шла на фоне двух судебных разбирательств кредитной организации с Банком России. Последний выявил в деятельности «Вятича» нарушения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предъявив претензии к поступавшим в госорган отчетам. Примечательно, что в сделках, информация о которых передавалась регулятору с нарушениями, участвовали структуры, связанные с самим Гайсиным. Эксперты, обсуждая конфликтную ситуацию вокруг кредитного учреждения, указывают, что ЦБ в последнее время серьезно закрутил гайки в вопросе «антиотмывочного законодательства», и отмечают, что сам совладелец банка участвует в ряде судебных разбирательств, связанных с активами на Среднем Урале и многомиллионными долгами.
