АСВ

31.10.2018-20:37

СКР вскрыл заговор в «Корпорации развития». В уголовных делах по растратам и хищениям засветился топ-менеджер госкомпании

Следственный комитет РФ вскрыл обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии признаков хищения средств из «Корпорации развития» (КР), в которых пытались обвинить экс-гендиректора Сергея Маслова. Более того, как выяснили сотрудники СКР, средства компании в размере 2 миллиардов рублей не исчезали со счетов кредитных организаций, где были размещены, а сам топ-менеджер, по всей вероятности, стал жертвой оговора со стороны ранее уволенных им управленцев. В настоящий момент следователи продолжают производство по уголовному делу, связанному с растратой денежных средств ОАО Банк «Народный кредит», главным фигурантом которого значится бывший безопасник «Корпорации развития» Сергей Лукин. Именно его и следствие, и наблюдатели, внимательно следящие за процессом расследования, считают инициатором оговора бывшего руководителя госкорпорации. Впрочем, аналитики предполагают, что в ближайшей перспективе у следствия могут возникнуть серьезные вопросы и к сменщику Маслова на посту руководителя КР – Сергею Новицкому.
13.04.2018-23:18

АСВ ищет деньги тюменских банкиров в Белоруссии и Люксембурге. Предприниматели потеряли в «Сибнефтебанке» полмиллиарда рублей

«Агентство по страхованию вкладов» предъявило претензии на сотню миллионов рублей компаниям, зарегистрированным в Белоруссии. Госкорпорация требует вернуть средства обанкротившегося тюменского банка – «Сибнефтебанк». Иностранные организации, как выяснилось, выступили поручителями по долгам белгородской компании перед финструктурой. Впрочем, заемщик обязательства не исполнил и ушел в банкротство, как и его материнская компания с корнями в Люксембурге. При этом следственные органы уже возбудили в отношении президента банка уголовное дело, связанное со «злоупотреблениями при заключении договоров поручительства». Пока госкорпорация отбивает средства тюменской финструктуры в судах, сотни кредиторов уже третий год ждут свои деньги, а предприниматели, вложившие в банк порядка полумиллиарда рублей, и вовсе, «вероятно, останутся ни с чем».
10.07.2017-12:42

ЦБ ввел временную администрацию в банке «Югра»

Полномочия акционеров кредитной организации приостановлены

Центробанк РФ ввел временную администрацию в банке «Югра». Согласно сообщению регулятора, это было сделано в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

10.03.2017-23:38

«Бруснику.Тюмень» приобщают к выводу средств из банка

Строительный бизнес, подконтрольный экс-депутату тюменской городской думы Алексею Круковскому, оказался в эпицентре крупного финансового конфликта. Участники банковского рынка заподозрили ООО «Брусника.Тюмень» в участии в схемах, которые, вероятно, «могли использоваться для вывода активов из обанкротившегося «Сибнефтебанка». Параллельно претензии к застройщику предъявляет представитель госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ): конкурсный управляющий «Сибнефтебанка» требует признать недействительной сделку мены векселей, заключенную с компанией, и выплатить финорганизации более 155 миллионов рублей. Если представителю АСВ удастся отстоять в судах свою позицию, то подконтрольная кипрскому оффшору стройкомпания рискует потерять более 300 миллионов, что в текущих экономических условиях, по оценкам экспертов, станет серьезным ударом даже для крупного застройщика. Пока же участники резонансных дел собирают информацию и не исключают вмешательства в ситуацию правоохранительных органов.
03.11.2016-23:36

«Роскоммунэнерго» связали с «выводом средств» из «РОСТ Банка»

ОАО «Роскоммунэнерго» и аффилированные сбытовые предприятия под управлением ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН, принадлежит Юрию Шульгину) открыли сразу 4 крупные кредитные линии. Суммы сделок, согласно официальным сообщениям компаний, составили более 1,9 млрд рублей для каждой. Однако эксперты финансового рынка и отраслевые игроки уже назвали договоры займов, заключенные активами Шульгина, «нерыночными». Во-первых, рисковые заемщики, каковыми являются все сбытовые компании, получили неправдоподобно низкую процентную ставку. Во-вторых, само решение об одобрении этих сделок банком, по мнению финансистов, выглядит неразумно, учитывая, что только «Россети» предъявляют суммарные требования на 9,2 млрд рублей, а по эпизодам деятельности трех сбытов, управляемых МРСЭН, возбуждены уголовные дела. В-третьих, кредитором выступил «РОСТ Банк», в настоящее время санируемый «Бинбанком» Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева. Как предполагают аналитики, «за предоставлением кредитов могут стоять банкиры, вероятно, заинтересованные в выводе средств из «РОСТ Банка».
24.11.2015-10:59

Центробанк отозвал лицензию у «Связной Банк»

Кредитор остался без санации

Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у АО «Связной Банк». Сообщение опубликовано на сайте регулятора.

15.10.2015-13:14

УБРиРу отдали санацию «ВУЗ-банка»

На оздоровление кредитного учреждения госкорпорация выдаст 5,7 миллиарда рублей

Агентство по страхованию вкладов определилось с кандидатурой санатора «ВУЗ-банка». Как говорится в официальном сообщении АСВ, им стало ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (29,99% принадлежит владельцу «Русской медной компании» Игорю Алтушкину).

14.10.2015-22:46

ВТБ открыл охоту на известного «справедливоросса»

Банк ВТБ
Депутат свердловского Заксобрания Геннадий Ушаков претендует на звание первого ВИП-банкрота на Среднем Урале. В региональный арбитраж поступил иск о банкротстве, в котором истец Степан Лобанов утверждает, что «справедливоросс» задолжал ему более полутора миллионов рублей и не желает отдавать долг. Дело уже принято к рассмотрению, первое заседание назначено на 5 ноября. Между тем источники издания указывают, что общая сумма непогашенных задолженностей Ушакова как минимум в сто раз выше, и полагают, что иск был инициирован представителями одной из нескольких финансовых структур, которые в свое время кредитовали Ушакова и подконтрольные ему предприятия, потеряв на этом сотни миллионов рублей. Собеседники издания также утверждают, что подконтрольные депутату компании продолжают проводить сомнительные операции, причем указывают на подозрительные действия «Агентства по страхованию вкладов». Так, в рамках одной из сделок, по версии источников, запланирована продажа имущества, еще недавно находившегося в залоге у «Сберинвестбанка», а после отзыва лицензии перешедшего со всеми активами финансового учреждения под контроль АСВ.
09.09.2015-19:03

Свердловский депутат организовал атаку на банк Козицына

Уголовные дела, связанные с фирмами, подконтрольными депутату Заксобрания Свердловской области Геннадию Ушакову, перешли в активную фазу. По данным источников издания, сегодня состоялась попытка выемки документов в банке «Кольцо Урала», аффилированном с «Уральской горно-металлургической компанией» Андрея Козицына. При этом собеседники, знакомые с ходом расследования уголовных дел, отмечают, что оперативника интересовали документы, касающиеся обстоятельств получения до сих пор не возвращенных кредитов на 600 млн рублей ООО «Крот». Предположительно, кредитные договоры заключались по распоряжению Ушакова. При этом источники издания настаивают, что необходимости в выемке не было, так как все необходимые бумаги можно было получить по запросу. В связи с этим инсайдеры предполагают, что заинтересованные лица таким образом пытаются получить именно подлинники документов, которые затем, вероятно, «потеряются», что в дальнейшем осложнит расследование вывода сотен миллионов рублей из кредитной организации.
20.08.2015-20:10

Полиция пришла к Ушакову за деньгами

Правоохранительные органы завершают серию многочисленных проверок сомнительных бизнес-схем, связанных с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Геннадием Ушаковым. Сегодня в офисах подконтрольных парламентарию фирм прошли многочасовые обыски с выемкой документов и компьютерной техники. По данным источников редакции, оперативные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела, заведенного в Нижнем Тагиле по признакам мошенничества в отношении УВЗ. При этом собеседники издания уточняют, что в рамках изучения изъятых бумаг и файлов, вероятно, появятся новые доказательства и по ряду других эпизодов, связанных с выводом средств из банков «Кольцо Урала» и «Сберинвестбанк». Отметим, по словам очевидцев, сотрудники обыскиваемых компаний в ряде случаев пытались запираться в кабинетах, однако при силовой поддержке спецподразделений следователи и оперативники все же изъяли все интересующие их материалы.
06.07.2015-22:21

Кредиторы пустят уральскую торговую сеть с молотка

Бенефициар сети супермаркетов «СтоМАКъ» и торгового центра «Гудзон» Александр Волынкин в скором времени может лишиться еще одной компании. Один из крупнейших игроков на рынке товаров повседневного потребления в УрФО ГК «Бест» уже подал иск о банкротстве ООО «Гудзон». Следующий шаг, по словам владельцев группы компаний, – банкротство сети супермаркетов. Параллельно ряд крупных кредиторов, среди которых госкорпорация АСВ, уже не первый год пытается вернуть многомиллионные долги с ИП Волынкина Александра Владимировича. По словам собеседников издания, знакомых с ситуацией, банкротство активов Волынкина – единственная возможность для кредиторов получить «хотя бы часть своих средств обратно». Осложняют ситуацию, по словам участников рынка, кризисные процессы, достаточно сильно задевшие ритейл.
25.06.2015-21:32

«Справедливоросс» лишил АСВ 80 миллионов рублей

Депутат свердловского Заксобрания Геннадий Ушаков перешел к активным действиям в противостоянии со своими бывшими партнерами, заявляющими о выводе парламентарием сотен миллионов рублей из двух региональных банков. По данным источников редакции, по инициативе Ушакова в правоохранительные органы несколько человек подали заявления в отношении руководства компании «Аметист», обвиняя менеджеров в мошенничестве. Заявители полагают, что руководство присваивало деньги, полученные при продаже недвижимости. По заверениям собеседников издания, все схемы, на которые сейчас указывают заявители, ранее были разработаны с подачи депутата. Реальное же положение дел, отмечают источники редакции, отражается в банковских и бухгалтерских документах, где зафиксированы все транзакции, в том числе и по тем сделкам, которые сейчас пытаются выдать за мошеннические. Параллельно с этим, по данным издания, развивается конфликт между Ушаковым и Агентством по страхованию вкладов – несмотря на все действия госкорпорации, компания, по версии источников, подконтрольная депутату, отказывается возвращать кредит, полученный в лишившемся лицензии «Сберинвестбанке». В настоящее время якобы и вовсе прорабатываются схемы по выводу и продаже объектов недвижимости, формально использовавшихся в качестве залога при заключении сделки.
17.06.2015-21:39

Правительство РФ наполняет «кошельки» Пумпянского и Богданова

Четыре крупных банка, зарегистрированных на территории УрФО, в скором времени смогут претендовать на федеральные средства для пополнения своего капитала. Таков результат заседания совета директоров госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», прошедшего под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова. При этом общий объем средств, оставшийся на все региональные банки страны, оценивается рядом экспертов в 10 млрд рублей. По их мнению, в условиях ограниченности средств деньги будут распределяться очень выборочно. Банковские аналитики, в свою очередь, утверждают, что в свете растущей просрочки в корпоративном секторе и увеличивающихся отчислений в резервы среди кредитных учреждений развернется «настоящая война» за эти средства, несмотря на ряд ограничений, которые предусматривает для них госкорпорация.
15.06.2015-23:13

СКР ищет в банках Козицына и Савельева следы Ушакова

Поиски денег из банка «Кольцо Урала», подконтрольного уральскому олигарху Андрею Козицыну, и ликвидирующегося «Сберинвестбанка» депутата Заксобрания Валерия Савельева в ближайшее время будут поручены сотрудникам полиции и Следственного комитета России, уверяют источники редакции. Сотни миллионов рублей были выведены через структуры, по данным собеседников издания, подконтрольные еще одному депутату Заксобрания Геннадию Ушакову. При этом часть фирм уже вышла на банкротство, а еще ряд предприятий находится в предбанкротном состоянии. Как сообщают источники, представители финансово-кредитных учреждений ранее пытались урегулировать спор в досудебном порядке, но отступились после того, как им предложили еще до возврата основной суммы долга дополнительно вложиться в компании Ушакова еще на 500 миллионов рублей. Такое поведение заставляет их предположить стремление парламентария «выйти в кэш» и «купить билет за рубеж в один конец», банкиры же официально ситуацию предпочитают не комментировать.
03.02.2015-19:01

Генпрокуратура отправила проверку в «Тюменьагропромбанк»

Соответствующее поручение поступило в региональный надзорный орган

Тюменская прокуратура займется проверкой экс-акционеров лишившегося лицензии «Тюменьагропромбанка», которых банковские эксперты подозревают в выводе средств.

Страницы