Деятельностью акционеров ЗАО «Тюменьагропромбанк» займется УЭБиПК УМВД РФ по Тюменской области, сообщили «Правде УРФО» в управлении. Как утверждают источники издания в силовых структурах, данная проверка может пойти по сценарию уголовного дела, возбужденного «самарскими коллегами» по факту мошенничества в особо крупном размере со стороны работников ОАО «Волга-Кредит». На данный момент обвиняемыми по уголовному делу являются 6 человек. В частности, по информации источников, двое из них – совладельцы кредитного учреждения.
Как рассказали сегодня «Правде УРФО» в ГУ МВД по Самарской области, управлением был объявлен в федеральный розыск Иванов Андрей Валентинович 1977 года рождения. Отметим, что именно этого «менеджера» источники «Правды УРФО» связывали с тремя банками, лишившимися за короткий промежуток времени лицензий. Речь идет о «Тюменьагропромбанке» (Иванов был одним из совладельцев и председателем совета директоров), банке «Волга-Кредит» (официально Иванов не участвовал в кредитном учреждении, но именно его источники называли основным бенефициаром) и «Европейском индустриальном банке» (около года был советником председателя правления). Отметим, что согласно данным самарского МВД, в скором времени банкир будет объявлен в международный розыск.
Тем временем ряд источников уверяют, что Андрей Иванов уже давно скрывается за границей. По их словам, он имел вид на жительство в одной из стран Прибалтики и недвижимость за рубежом.
Напомним, по мнению собеседников «Правды УРФО», проверки компетентных органов в «Тюменьагропромбанке» могут закончиться уголовными делами. В частности, источники издания считают, что в финучреждении, вероятно, использовалась схема банкротства банков бизнесмена Матвея Урина. Ее суть состоит в том, что фиктивные выписки подконтрольного депозитария о приобретении ценных бумаг, которых у банка на самом деле нет, маскируют вывод средств из кредитного учреждения.
Собеседники отмечают, что «схему можно проследить по тому, как росли вложения банков в ценные бумаги». «С появлением Иванова банк начал активно скупать облигации федерального займа, при этом они висели «мертвым» грузом, а тем временем продолжалось активное привлечение средств физлиц под неплохие проценты. Экономического смысла в этом нет. Так что возникали вопросы», – отмечает источник.
По его словам, данная ситуация имеет сходство с так называемой банковской группой Урина, которая также активно начала наращивать портфель ценных бумаг, которых в итоге у банков не оказалось.
Отметим, что согласно отчетности «Тюменьагропромбанка», с первого января по первое декабря 2014 года вложения в облигации в активах кредитного учреждения выросли на 250%, что также подтверждает мнение источника издания. Аналогичная ситуация была в банке «Волга-Кредит». Согласно его отчетности, увеличение вложений в облигации – 442%.
Добавим, что эксперты также связывают Андрея Иванова с «банкиром» Русланом Токаревым (был крупным акционером «Европейского индустриального банка», где Иванов работал советником предправления). Токарев, уточним, являлся одним из акционеров банка «Пушкино», из которого, по данным следствия, акционеры провели многомиллионный вывод активов.
Как предполагают собеседники издания, вывод средств из банков был возможен за счет одного из активов Токарева – брокерской компании ОАО «Московский фондовый центр». Когда брокер приостановил свою деятельность, клиенты заявили, что не обнаружили акций, которыми оперировал МФЦ.
Как отмечают участники рынка, построить такую масштабную схему мошенничества и при этом долгое время оставаться безнаказанным Иванову могли помочь старые связи. Согласно данным «Спарка», Иванов с 2003 по 2011 год работал в Главном управлении министерства внутренних дел по городу Москве.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев
Впрочем, это не помешало усмотреть нечистоплотность в действиях акционеров губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву. На своей итоговой пресс-конференции в прошлом году глава региона первым заявил, что закрытие банка связано не с кризисом. «Причиной этому стали недобросовестные действия акционеров. Банк нормально работал. За столько лет на рынке не было проблем. Сменились акционеры, и они совершили действия, которые поставили банк в список недобросовестных. Смена акционеров банк похоронила», – заявил тогда Владимир Якушев.
«Правда УРФО» следит за развитием событий.
