Выводом средств из ЖК «Пушкин» под Тюменью займутся ФСБ и Генпрокуратура. Покупатели участков заявили о махинациях на сотни миллионов

Версия для печати

Пострадавшие от действий застройщиков просят разобраться в причинах проволочек с уголовным делом

Махинациями вокруг продажи земельных участков под Тюменью займутся ФСБ, Следственный комитет РФ и Генеральная прокуратура. Соответствующее обращение адресовали в силовые ведомства и надзорные структуры жители северных регионов Большой Тюмени, пострадавшие от действий застройщиков жилого комплекса «Пушкин». В письме заявители также просят разобраться в причинах проволочек с расследованием ранее возбужденного уголовного дела. Покупатели участков указывают, что производство, находящееся в компетенции сотрудников следственной части СУ УМВД по Тюмени, ранее уже закрывалось, а будучи реанимированным по требованию прокуратуры, оказалось вновь приостановлено без объяснения причин. Участники многолетнего конфликта указывают, что бенефициары нелегальных схем могли вывести сотни миллионов рублей.

Жители ХМАО-Югры, оплатившие ООО «ИЦ «Спарта» (преобразовано в ООО «ИЦ «Пушкин») покупку земельных участков в поселке Березняки под Тюменью, обратились в ФСБ, СК РФ и Генпрокуратуру с просьбой расследовать вероятный вывод многомиллионных сумм из компании, а также выяснить причины бездействия сотрудников следственной части СУ УМВД по Тюмени в ходе возбужденного уголовного дела.

Фото: tyumen.yarmarka.biz

Как ранее подробно сообщала «Правда УрФО», в период 2013-2014 годов представители ИЦ «Спарта» активно занимались реализацией земельных участков в Березняках под строительство коттеджей, сопровождая свою деятельность рекламой, нацеленной, прежде всего, на жителей северных регионов «тюменской матрешки». На предложения купить наделы откликнулись порядка 15 покупателей (всего для продажи было запланировано 105 наделов общей площадью 198 тыс. квадратных метров). Однако, несмотря на заключенные договоры и перечисленные средства, граждане так и не дождались своего жилья. Более того, в дальнейшем выяснилось, что коттеджи должны были возводиться на непредназначенных для этих целей землях.

Лишившиеся своих денег югорчане были вынуждены обратиться в суд и ОЭБ и ПК УМВД Тюмени, обвинив в мошеннических действиях директора ООО «ИЦ «Спарта» Алексея Евдокимова, собственницу земельных участков Оксану Гонтаровскую и ее супруга, руководителя ООО «Правовой центр «Спарта» Виктора Гонтаровского, а также участника переговоров, представившегося сотрудником ИЦ «Спарта», Сергея Овсяного. Уголовное дело, тем не менее, было возбуждено только через год под нажимом со стороны прокуратуры, однако в дальнейшем прекращено начальником отделения СЧ СУ УМВД России по Тюмени Анной Коробейник. Впоследствии, после очередного вмешательства прокуратуры, производство было возбуждено повторно, но в настоящее время снова приостановлено.

Между тем потерпевшие по делу, ссылаясь на данные банковских выписок по движению средств по счетам (находятся в распоряжении издания), указывают, что «вся нелегальная деятельность сотрудников «Спарты» и ИЦ «Пушкин» была заранее продумана и тщательно спланирована». В частности, по целому перечню перечислений от ООО «ИЦ «Пушкин» в адрес различных физических лиц, в том числе Евдокимова, Овсяного и других, значится, что они были произведены как «возврат по договору беспроцентного займа». Однако никаких доказательств получения этих сумм по договорам займов нет. Нет и оснований подтверждения продаж земельных участков, за которые в дальнейшем ИЦ «Пушкин» также якобы потом возвращал средства.

«В период с 01.01.2013 года по 31.12.2017 года ООО «ИЦ «Пушкин» произвело с р/сч №40702810800020001499 перечисление в адрес Гонтаровской О.В. денежных средств на общую сумму 14 995 000 руб. 00 коп. В качестве назначения платежа в платежном поручении указано, что производится «возврат денежных средств за проданные земельные участки». Доказательств продаж нет. Земельные участки ответчик продавал, в основном, за наличные денежные средства. Прибыль от продаж присваивал себе, не внося разницу на расчетный счет. Платежным поручением от 30.03.2015 ООО «ПЦ «Спарта», где руководителем является Гонтаровский В.В., супруг Гонтаровской О.В., перечислило сумму в размере 15 000 000 руб. в качестве оплаты по договору займа. Данная схема была спланирована для вывода денег через ООО «ИЦ «Пушкин» на счет Гонтаровской О.В., не в интересах самого общества», – указывает, среди прочего, в своем обращении в органы житель ХМАО Виталий Колесников – приобретатель земельного участка в Березняках.

Как отмечает сургутянин, анализ имеющихся в деле выписок по счету №40701810222990000047 ООО «ИЦ «Пушкин» также показывает использование сомнительных схем. В период с 29.05.2015 по 26.01.2016 года, то есть уже в период невыполненных обязательств перед покупателями участков, сумма оборотов составила более 134,6 млн рублей. В движении средств часто использовались услуги недавно образованных фирм.

«03.06.2015 ООО «ИЦ «Пушкин» перечислил ООО «Силена», образованному в октябре 2014 года, сумму в размере 5 000 000 руб. 00 коп. за оплату по договору поставки. В этот же день ООО «ИЦ «Пушкин» перечислило на счет ООО «Галактика», образованного в ноябре 2014 года, 5 245 090 руб. 00 коп. 03.06.2015, также со счета ООО «ИЦ «Пушкин» была перечислена сумма в размере 30 460 910 руб. 00 коп на реквизиты ООО «Статус», дата образования – 28.01.2015. В последующем средства были возвращены на счет ООО «ИЦ «Пушкин» как ошибочно перечисленные. И в этот же день на счета ООО «Селена» и ООО «Галактика» были перечислены суммы 15 000 000 руб. и 15 385 910 руб. 00 коп, в назначении платежей указано «оплата по договорам за строительство дорог». Позже, 05.06.2015, от ООО «Селена» и ООО «Галактика» были также возвращены указанные выше суммы как ошибочно переведенные. А 08.06.2015 снова с тем же назначением «за строительство дорог» денежные средства в размере 30 380 925 руб. 00 коп. были перечислены на недавно образованное ООО «Статус», – рассказывает Виктор Колесников.

Кроме того, среди многочисленных примеров сомнительного характера операций в обращении указано, что со счета ООО «ИЦ «Пушкин» 13.07.2015 были перечислены суммы 1 879 835 руб. и 4 224 324 руб. на счет ООО «Силена» и 2 594 242 и 3 450 000 руб. – на счет ООО «Галактика» за строительные материалы. Однако, согласно заключенным ранее договорам между ООО «ИПСК «Импульс» и ООО «ИЦ «Пушкин», строительство домов в ЖК «Пушкин» выполнялось исполнителем из своих материалов.

Отметим, что на территории ЖК «Пушкин» заявленное строительство не только практически не велось, но и не прокладывались коммуникации и не строились транспортные пути. Кроме того, как подчеркивают покупатели земель, в дальнейшем было установлено, что болотистая почва на территории объекта создает риск проседания домов.

Фото: tyumen.yarmarka.biz

«Таким образом, перечисление денежных средств по лжедоговорам займа, а также по фиктивным сделкам по приобретению строительных материалов и строительству дорог, нельзя признать сделками, совершенными в интересах организации. Строительство дорог не производилось, а строительные материалы не приобретались. С учетом изложенного, полагаю считать верным, что посредством вышеописанных сделок производился вывод денежных средств из организации, находящейся под контролем Евдокимова А.Ю. В результате совершения платежей в отсутствие правовых оснований в адрес Евдокимова А.Ю., Евдокимовой О.Е., Ясенко В.П., Букель Е.А., Гонтаровского В.В. должнику был причинен имущественный вред в размере 103 017 047 руб. И далеко не все суммы указаны и просчитаны. Всего за два года деятельности Евдокимова и компании было выведено более 200 миллионов рублей», – считает автор обращения.

Отдельно Виктор Колесников просит компетентные органы разобраться в причинах длительных задержек в расследовании уголовного дела, попыток его закрытия и нынешнего статуса. Покупатель жилья отмечает, что следователь Коробейник, по его мнению, вероятно, намеренно не обратила внимания на сомнительный характер финансовых операций по банковским счетам с участием ООО «ИЦ «Пушкин» / ООО «ИЦ «Спарта», а также на расхождения в показаниях, данных следствию участниками конфликта. Так, пишет Колесников, Гонтаровский поначалу утверждал, что к деятельности ООО «ИЦ «Спарта» «не имел никакого отношения, Евдокимова не знал, и просто дал ему попользоваться именем своей фирмы». Однако в дальнейшем выяснилось, что он стоял у истоков общества и организовывал совместный с ним бизнес по продаже участков и строительству ЖК «Пушкин». Признаков дачи ложных показаний следователь также не усмотрела.

«За все время расследования следователь Коробейник А.В. в нарушение УПК РФ ни разу не направила потерпевшим постановления по уголовному делу, в ответ на поданные потерпевшим Колесниковым В.В. ходатайства отказывалась выдать на руки постановление о прекращении производства по делу и отказала в ознакомлении с материалами. Считаем, что следователь намеренно вводила в заблуждение, пытаясь таким образом заставить потерпевших лиц по уголовному делу бездействовать. Также нам стало известно, что следователь Коробейник А.В. хорошо знакома с адвокатом Евдокимова А.Ю. Панкратовой Я.О. Адвокат Панкратова Я.О., в свою очередь, давно и, по слухам, хорошо знакома с прокурором г. Тюмени Гиматовым Э.Р., так как она работала с ним в прокуратуре Тюменской области. <…> Считаем, что действия следователя Коробейник А.В. имеют прямую или косвенную заинтересованность в исходе уголовного дела. Коробейник А.В. неправомерно, не проведя ряда необходимых следственных мероприятий, приняла сторону подозреваемых и, помогая им избежать наказания за содеянное, прекратила производство по уголовному делу», – извещает представителей ФСБ, Генпрокуратуры и СК РФ Виктор Колесников.

При этом автор письма указывает, что согласно требованиям УПК РФ, следователь не вправе осуществлять производство, если он является свидетелем по нему, либо существуют обстоятельства, указывающие на потенциальную заинтересованность в его исходе. В связи с этим потерпевший просит вмешаться силовиков и высшие структуры надзорного ведомства в ситуацию и возбудить уголовные дела в отношении лиц, вероятно, участвовавших в сомнительных финансовых операциях, связанных с возможным выводом многомиллионных средств.

Отметим также, что редакция направила официальный запрос в УМВД по Тюмени с просьбой прокомментировать ситуацию с длительным расследованием уголовного дела, а также причинами его предыдущего закрытия и нынешней приостановки. К моменту выхода материала ответа на него не поступило.

«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.

Фото превью: centersoveta.ru

Автор: 

Теги: 

Регион: 



Добавить мнение

Комментатор

  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Разрешённые HTML-теги: p, br,em,strong,cite,code,blockquote,ul,ol,li,dl,dt,dd
  • Разрешённые HTML-теги: <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <strong> <ul>

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

PHP_code

CAPTCHA
Вы точно не робот?