Арбитраж вступил в войну за недвижимость ЯНАО. В газовой столице Ямала ждут многомиллиардное уголовное дело о мошенничестве

Версия для печати

Суд вскрыл сомнительные поручительства на миллиард

В ЯНАО ожидают возбуждения резонансного уголовного дела о мошенничестве на миллиарды рублей. По данным представителей силовых структур, судья, ведущая банкротное дело одного из активов группы компаний «Анкор», якобы уже направила в УМВД заявление о выявлении признаков состава преступления. На кон, как утверждают участники конфликта, поставлены существенные средства – речь идет о более чем 60 тысячах квадратных метров коммерческой недвижимости, в том числе, крупнейшем в автономном округе ТРЦ «Солнечный», и многомиллиардных финансовых претензиях. В полиции на данный момент наличие заявления комментировать отказываются, но и не опровергают. Между тем наблюдатели указывают, что суд уже вскрыл, по всей видимости, фальсификацию документов в деле «Анкора» и сомнительные сделки, которые могли быть направлены на вывод средств в пользу аффилированных с бенефициаром бизнеса структур. Ущерб от сделок, по данным арбитражного управляющего, вполне мог превысить 3 миллиарда рублей.

Участники многомиллиардного финансового конфликта вокруг коммерческой недвижимости в Новом Уренгое и Надыме ЯНАО, принадлежащей группе компаний «Анкор», заявляют об инициировании нового уголовного дела. По данным осведомленных источников среди кредиторов группы, судья Наталья Матвеева, рассматривающая банкротное дело одного из активов ГК, якобы направила в УМВД по ЯНАО заявление о выявлении признаков действий, попадающих под статью 159 УК РФ «Мошенничество».

Причем, как полагают инсайдеры, при подключении следователей может быть поставлен вопрос «о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере».

«Правда УрФО» направила запрос в УМВД по ЯНАО касаемо поступления в управление соответствующего заявления. Однако в полиции не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию, отказавшись от комментариев. Между тем, как указывают собеседники издания в силовых структурах, «зачастую такая форма ответа используется в интересах оперативных или следственных действий».

Фото: uscom66.com

Собеседники издания, детально знакомые с конфликтом, в свою очередь отмечают, что этот сценарий был прогнозируем. Ранее мажоритарный кредитор бизнеса Сергея Плешкова ООО «Нефтесервис» (конечный бенефициар – ООО «Сбербанк Капитал») открыто заявлял о фальсификации документов в деле и настаивал на «создании искусственной кредиторской задолженности между аффилированными структурами».

Уточним, участие связанного со Сбербанком ООО «Нефтесервис» в банкротных разбирательствах объясняется тем, что в свое время структуры Плешкова привлекли в кредитном учреждении более 2 миллиардов рублей на строительство крупнейшего в Ямало-Ненецком автономном округе торгово-развлекательного центра «Солнечный». Впрочем, после ввода объекта в эксплуатацию долг перестал обслуживаться. Впоследствии задолженность была продана «Нефтесервису», который и стал участником судов.

«Сбербанк мало того что лишили нескольких миллиардов, над ним еще достаточно долго откровенно издевались, предоставляя тонны однотипных документов от десятка якобы независимых компаний», – описывал ранее обстоятельства конфликта источник, знакомый с арбитражными разбирательствами.

Теперь, по версии собеседников издания, «искусственная кредиторская задолженность», на которую указывал «Нефтесервис», подтвердилась по итогам судебной экспертизы, проведенной в рамках банкротного дела ООО «Анкор». Вывод экспертов, вероятно, и послужил поводом для вышеописанного обращения в УМВД.

Отметим, что Арбитражный суд ЯНАО действительно на этой неделе отказал перечню кредиторов во включении задолженности на сумму более миллиарда рублей в реестр ООО «Анкор». Требования предъявляли Плешков Сергей Владимирович, ООО «Промышленные технологии», ООО «ПродОптторг».

Как установлено судом, обязательства «Анкора» перед кредиторами якобы возникли в результате серии поручительств. Вот только экспертиза выяснила, что «фактическое время выполнения договоров не соответствовало указанным в них датах».

«По сути, вероятно, создавались фиктивные обязательства, чтобы потом можно было вывести эти деньги и не рассчитываться с реальными кредиторами. Не исключаю, что когда запахло жареным, могли задним числом наделать поручительств, чтобы потом заявиться в банкротство. Именно с этим может быть связана несостыковка в датах. А если добавить к этому вероятную связь между заемщиками, поручителем и кредиторами, складывается картина, вполне, на мой взгляд, тянущая на мошенничество», – делится личным мнением один из участников конфликта.

Отметим, что на аффилированность структур в ходе разбирательств указал и суд. Так, Сергей Плешков, заявивший о долге в размере более 27 миллионов рублей, являлся участником ООО «Анкор Девелопмент» и ООО «Анкор Инвест» (заемщики), а также генеральным директором ООО «Анкор» (поручитель). Кроме того, арбитражем в рамках другого банкротного разбирательства была вскрыта связь и других кредиторов с группой «Анкор».

«Аффилированность относительно займодавцев ООО «ПродОптторг» и ООО «Промышленные технологии» к группе компаний «Анкор» у суда сомнений не вызывает. В представленных объяснениях указано, что «Анкор Инвест», «Анкор», «Анкор Девелопмент» и «ПродОптторг» сотрудничают на протяжении длительного времени и в условиях ухудшения экономической ситуации вынуждены получать кредиты (займы), предоставлять обеспечения, а также кооперироваться со своими партнерами в необходимых случаях. При этом Балабанов А.Б. выступал в качестве представителя в судебном заседании от ООО «ПродОптторг» и ООО «Анкор Инвест», а Уткина И.В. выступала в качестве представителя от «Промышленных технологий», ООО «Мейнстрим Приус», ООО «Анкор», – говорится в определении арбитража ЯНАО.

В итоге, выстроив цепочку событий и связи между компаниями, суд пришел к выводу «о действиях «Анкор» и Плешкова С.В., «ПродОптторг», «Промышленные технологии» в обход закона в целях <…> уменьшения причитающейся иным кредиторам должника (доли)».

«Думаю, у силовиков накопилось уже достаточно информации, чтобы взяться за большое уголовное дело, по всей видимости, на миллиарды рублей: факты злоупотреблений, в том числе бенефициарами бизнеса, подтверждены судебными решениями. При этом уже возбуждены другие уголовные дела, а сам конфликт перешел в публичную плоскость», – рассуждает собеседник издания.

Напомним, ранее в региональном управлении «Правде УрФО» подтвердили информацию о возбуждении ОМВД России по Новому Уренгою уголовного дела по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» в отношении одного из управленцев ООО «Бризант». Данную компанию участники рынка связывают с бизнесом Плешкова, при этом она также активно участвует в банкротстве активов ГК.

Добавим, что после возбуждения этого уголовного дела собеседники издания среди кредиторов отмечали возможность инициирования серии схожих дел. Например, согласно отчету временного управляющего, признаки преднамеренного банкротства были выявлены в ООО «Анкор». Вероятный ущерб, нанесенный компании, антикризисный менеджер оценил в 3,1 миллиарда рублей.

Фото: «Уральский меридиан»

Добавим, что развернувшийся конфликт вокруг ГК «Анкор», структурам которой принадлежат торговые центры «Гудзон», «Вертолет» и «Солнечный» в Новом Уренгое, а также «Амикан» в Надыме, уже спровоцировал приостановку деятельности ТРЦ «Солнечный». Кроме того, с серьезными проблемами столкнулась известная в ЯНАО сеть супермаркетов «Анкор», которую также связывают с Сергеем Плешковым.

«Ставки в разбирательствах очень большие – только структура, связанная со Сбербанком, предъявила к бизнесу Плешкова требования на сумму порядка 3 миллиардов рублей. В залоге у банка, насколько я помню, находится порядка 64 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, что для ЯНАО – очень значительная цифра, так что участники конфликта будут использовать все возможные средства для разрешения споров в их пользу. По заявлению «Нефтесервиса» уже возбуждено уголовное дело, теперь ждем более громких вестей из УМВД», – заключил источник издания.

«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.

Автор: 

Теги: 

Регион: 



Добавить мнение

Комментатор

  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Разрешённые HTML-теги: p, br,em,strong,cite,code,blockquote,ul,ol,li,dl,dt,dd
  • Разрешённые HTML-теги: <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <strong> <ul>

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

PHP_code

CAPTCHA
Вы точно не робот?